600977 沪市 中国电影

证券代码：600977      证券简称：中国电影      公告编号：2022-008
            中国电影股份有限公司

        2021 年度利润分配方案的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    分派比例：每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23,639.26 万元，
截至 2021 年 12 月 31 日的期末可供分配利润为 415,640.87 万元。依照《中国
电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会拟定了 2021 年度分配利润方案，具体如下：

  （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税）。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 18.67 亿股，以此计算合计拟派发现金红
利 7,468.00 万元（含税），占公司 2021 年实现归属于上市公司股东净利润的31.59%；

  （二）如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
  （三）本年度不实施资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《2021
年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了股东回报、盈利状况和公司可持续发展的需要，符合《公司章程》和股东回报规划的相关要求，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司的 2021 年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2022 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2021 年
年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司的 2021 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                          中国电影股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 27 日