600977 沪市 中国电影

 证券代码：600977      证券简称：中国电影      公告编号：2022-012
            中国电影股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1.基本信息

 名称        致同会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期    1981 年              组织形式    特殊普通合伙

 注册地址    北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

 首席合伙人  李惠琦              上年度末合伙人数量            204

 上 年 末 执 业 注册会计师                                      1,153
 人员数量    签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      超过 400 人

 2020 年经审 收入总额                                    21.96 亿元
 计 的 业 务 收 审计业务收入                                16.79 亿元
 入          证券业务收入                                  3.49 亿元

            审计客户家数                                      210

 2020 年上市 审计收费总额                                  2.79 亿元
 公 司 审 计 情                        制造业、信息传输、软件和信息技术
 况          涉及行业              服务业、批发和零售业、房地产业、
                                    交通运输、仓储和邮政业

            与公司同行业上市公司审计客户家数                    3


  2.投资者保护能力

  致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定，2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

  3.诚信记录

  近三年，致同所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理
措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次
和纪律处分 1 次。

    二、项目信息

  1.基本信息

                                              何时开始 近三年签署或符
                何时成为注 何时开始 何时开始 为公司提 合上市公司审计
项目组成员 姓名  册会计师 从事上市 在本所执 供审计服  报告情况

                            公司审计  业      务

项目合伙人 周玉薇  2009 年  2003 年 2007 年  2018 年 签署上市公司审
                                                      计报告 4 份

签字注册会 郭琳  2016 年  2014 年 2014 年  2018 年 签署上市公司审
  计师                                              计报告 2 份

质量控制复 梁卫丽  1999 年  2001 年 2003 年  2018 年 复核上市公司审
  核人                                              计报告 10 份。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费

    按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布情况，公司 2021
年的实际审计费用为 263 万元。因公司审计范围有所扩展，2022 预计审计费用合计不超过 280 万元。具体如下：

      审计项目        2021 年度实际（万元） 2022 年度预计（万元）

    财务报告审计              215                  230

    内部控制审计              48                    50

        合计                  263                  280

    如因工作量调整导致审计费用增加，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容适当调整审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

  公司审计委员会认为：致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2021 年度审计工作，建议续聘致同所为 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

    （二）独立董事事前认可及独立意见

  独立董事事前认可意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提
供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2021 年度审计工作。同意续聘致同所担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，同意将该事项提交公司董事会审议。
  独立意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2021 年度的审计工作。同意续聘致同所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
    （三）董事会审议情况

  2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议以 10 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          中国电影股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 27 日