证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-014
中国电影股份有限公司
关于修订《中国电影股份有限公司章程》和管理制度
的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新修订的法规文件，结合中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）实际，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、议事规则和相关管理制度共计 17 项；经归并相关内容后，废止 3 项管理制度。修订制度目录如下：
序号 制度名称 修订情况
1 公司章程 部分修订
2 股东大会议事规则 部分修订
3 董事会议事规则 部分修订
4 监事会议事规则 部分修订
5 募集资金管理制度 部分修订
6 对外担保管理制度 部分修订
7 独立董事工作制度 部分修订
8 关联交易管理制度 部分修订
9 董事会审计委员会工作细则 部分修订
10 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 部分修订
11 内部审计工作规定 部分修订
12 特定人员持有股份及其变动管理办法 部分修订
13 董事会秘书工作规则 部分修订
14 信息披露管理制度 整体梳理修订
15 内幕信息知情人登记制度 整体梳理修订
16 重大信息内部报告制度 整体梳理修订
17 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 整体梳理修订
18 董事会审计委员会年报工作规程 废止，相关内容归并至
独立董事年报工作制度 信息披露管理制度、董
19 事会审计委员会工作
20 年报信息披露重大差错责任追究制度 细则、独立董事工作制
度
《公司章程》及议事规则（目录第 1-4 项）修订对照情况详见本公告附件。全部修订规章制度（目录第 1-17 项）的修订版全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次《修订<公司章程>和管理制度》的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件：
（一）《公司章程》修订对照表
序号 原条款 修订后条款
1 第二十六条 第二十六条
…… ……
上述人员在离职后半年内，不 上述人员在离职后半年内，不得
得转让其所持有的公司股份。 转让其所持有及新增的公司股份。
2 第二十七条 公司董事、监事、 第二十七条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有公司股份百分 高级管理人员、持有公司股份 5%以
之五以上的股东，将其持有的公司 上的股东，将其持有的公司股票或者
股票在买入后六个月内卖出，或者 其他具有股权性质的证券在买入后 6
在卖出后六个月内又买入，由此所 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
得收益归公司所有，公司董事会将 又买入，由此所得收益归公司所有，
收回其所得收益。但是，证券公司 公司董事会将收回其所得收益。但
因包销购入售后剩余股票而持有 是，证券公司因包销购入售后剩余股
百分之五以上股份的，卖出该股票 票而持有 5%以上股份的，以及有中
不受六个月时间限制。 国证监会规定的其他情形的除外。
…… 前款所称董事、监事、高级管理
人员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配
偶、父母、子女持有的及利用他人账
户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
……
3 第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的权
权力机构，根据法律和本章程的规 力机构，根据法律和本章程的规定依
定依法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、分拆、
散、清算或者变更公司形式作出决 解散、清算或者变更公司形式作出决
议； 议；
…… ……
（十三）审议批准需由股东大 （十三）审议批准本章程第一百
会通过的担保事项； 八十一条规定的担保事项；
…… （十四）审议本章程第一百八十
（十五）审议股权激励计划； 条规定的财务资助事项；
（十六）审议《公司章程》第 ……
二十一条第（一）项、第（二）项 （十六）审议股权激励计划和员
规定的情形收购本公司股份； 工持股计划；
…… （十七）审议收购本公司股份事
项；
……
4 第五十条 监事会或股东决定 第四十九条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知 自行召集股东大会的，须书面通知董
董事会，同时向公司所在地中国证 事会，同时向上交所备案。
监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集 东持股比例不得低于公司总股本的
股东持股比例不得低于百分之十。 10%。召集股东应当在不晚于发出股
召集股东应在发出股东大会 东大会通知时披露公告，并承诺在提
通知及股东大会决议公告时，向公 议召开股东大会之日至股东大会召
司所在地中国证监会派出机构和 开日期间，其持股比例不低于公司总
证券交易所提交有关证明材料。 股本的 10%。
监事会或召集股东应在发出股
东大会通知及股东大会决议公告时，
向上交所提交有关证明材料。
5 第五十三条 股东大会会议期 删除本条，并相应修改后续条款编号
间发生突发事件导致会议不能正
常召开的，召集人应当立即向股东
报告并说明原因。
6 第五十五条 …… 第五十三条 ……
单独或者合计持有公司百分 单独或者合计持有公司 3%以上
之三以上股份的股东，可以在股东 股份的股东，可以在股东大会召开 10
大会召开十日前提出临时提案并 日前提出临时提案并书面提交召集
书面提交召集人。召集人应当在收 人，且发出提案通知至会议决议公告
到提案后二日内发出股东大会补 期间的持股比例不得低于 3%。召集
充通知，通知临时提案的内容。 人应当在收到提案后2日内发出股东
…… 大会补充通知，公告临时提案的内
容。
7 第五十七条 股东大会的通知 第五十五条 股东大会的通知包
包括以下内容： 括以下内容：
…… ……
（六）会议召集人。 （六）网络或其他方式的表决时间
股东大会通知和补充通知中 及表决程序。
应当充分、完整披露所有提案的全 股东大会通知和补充通知中应
部具体内容。拟讨论的事项需要独 当充分、完整披露所有提案的全部具
立董事发表意见的，发布股东大会 体内容。拟讨论的事项需要独立董
通知或补充通知时将同时披露独 事、监事会、中介机构发表意见的，
立董事的意见及理由。 应当作
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