600977 沪市 中国电影

 证券代码：600977    证券简称：中国电影    公告编号：2021-029
            中国电影股份有限公司

      第二届董事会第十八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2021 年 8 月 30 日以通讯的方式召开，会议通知和材料于 2021 年 8 月 27 日以
电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《聘任高级管理人员》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-031）。

  议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  独立董事已发表同意该议案的独立意见。

    （二）审议通过《融资租赁授信暨关联交易》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于融资租赁授信暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

    议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅若清、任月回
避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见。
特此公告。

                                      中国电影股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 1 日