证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2021-003
中国电影股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2021 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2021 年 4 月 16 日以电
子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度董事会战略与投资委员会工作报告》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过《2020 年度董事会审计委员会工作报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会 2020年度履职情况报告》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过《2020 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《2020 年度董事会提名委员会工作报告》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年财务决算报告》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2020 年年度利润分配预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-005）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十一）审议通过《2020 年度社会责任报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十二）审议通过《2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-006）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（十四）审议通过《2021 年度关联交易预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-007）。
议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清、
任月回避表决。
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《向子公司提供担保额度》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于预计向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-008）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《2021 年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十七）审议通过《续聘会计师事务所》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《修改<会计政策>》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（十九）审议通过《增加国有独享资本公积》
近日，公司收到控股股东中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）发来的《关于拨付中国电影股份有限公司 2020 年中央国有资本经营预算的通知》。根据《财政部关于批复 2020 年中央文化企业国有资本经营预算的通知》（财教[2020]72 号）的要求，中影集团拟向公司拨付 2020 年中央国有资本经营预算2,000 万元，专项用于推动文化与科技等融合发展项目。由于公司暂无确定的增资扩股计划，该项资金作为中影集团投入公司的资本公积处理，由中影集团独享。按照文化企业国有资本经营预算资金管理的规定，公司未来确定增资扩股计划后，将按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定将上述资本公积转增为股本。
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清
回避表决。
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（二十）审议通过《签订委托经营管理协议暨关联交易》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于签订委托经营管理协议暨关联交易公告》（公告编号：2021-011）。
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清
回避表决。
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《修订<子公司管理办法>》
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为提高公司整体资产运营质量，对公司《子公司管理办法》进行修订。
修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司子公司管理办法》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二十二）审议通过《修订<全面预算管理制度>》
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为加强公司全面预算的管理，对公司《全面预算管理制度》进行修订。
修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司全面预算管理制度》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二十三）审议通过《修订<社会责任管理制度>》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为进一步加强公司的社会责任管理，对公司《社会责任管理制度》进行修订。
修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司社会责任管理制度》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二十四）审议通过《公司<发展战略规划纲要（2021-2025 年）>》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司发展战略规划纲要（2021-2025 年）》（公告编号：2021-012）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二十五）审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》
公司拟召开 2020 年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二十六）听取《2020 年度独立董事述职报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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