600977 沪市 中国电影

 证券代码：600977    证券简称：中国电影      公告编号：2021-009
            中国电影股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1. 基本信息

 名称          致同会计事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      1981 年              组织形式        特殊普通合伙

 注册地址      北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

 首席合伙人    李惠琦        上年度末合伙人数量      202

 上年末执业人  注册会计师                              1,267

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  400

 2019年经审计 收入总额      19.90 亿元

 的业务收入    审计业务收入  14.89 亿元

              证券业务收入  3.11 亿元

              审计客户家数  194

 2019年上市公 审计收费总额                2.58 亿元

 司审计情况    涉及行业      制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
                              批发和零售业、房地产业、交通运输等

              与公司同行业上市公司审计客户家数            3


    2. 投资者保护能力

    截至 2019 年末，致同所累计计提职业风险基金 649.22 万元，购买的职业
保险累计赔偿限额 5.4 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
    3. 诚信记录

    近三年，致同所因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 1 次、监督管理
措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次
和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1. 基本信息

项目组成        成为注册 从事上市 本所执业 为公司审 近三年签署或复核
  员    姓名  会计师时 公司审计 开始时间 计服务开 上市公司审计报告
                  间  开始时间          始时间        情况

  项目                                              签署上市公司审计
 合伙人  周玉薇 2009 年 2003 年 2007 年  2018 年 报告 3 份、新三板挂
                                                    牌公司审计报告 1 份

签字注册  郭琳  2016 年 2014 年 2014 年  2018 年 签署上市公司审计
 会计师                                            报告 2 份

                                                    签署上市公司审计
质量控制                                            报告 5 份、新三板挂
 复核人  梁卫丽 1999 年 2001 年 2003 年  2018 年 牌公司审计报告 2
                                                    份；复核上市公司审
                                                    计报告 10 份

    2. 诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3. 独立性

    致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。

    4. 审计收费

    按照成本控制、市场公允的原则，基于公司的业务规模及分布情况，公司
2020 年的实际审计费用为 258 万元，2021 年预计审计费用合计不超过 268 万
元，具体如下：

      审计项目        2020 年度实际（万元）  2021 年度预计（万元）

    财务报告审计              210                    220

    内部控制审计              48                    48

        合计                  258                    268

    如因工作量调整导致审计费用发生较大变化的，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容适当调整审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

  公司审计委员会认为：致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2020 年度审计工作，建议续聘致同所为 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

    （二）独立董事事前认可及独立意见

  独立董事事前认可意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2020 年度审计工作。同意续聘致同所为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，同意将该事项提交公司董事会审议。

  独立意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2020 年度审计工作。同意续聘致同所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
    （三）董事会审议情况

  2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          中国电影股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 29 日