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600977 沪市 中国电影


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600977:中国电影第一届董事会第五十六次会议决议公告

公告日期:2019-04-27


证券代码:600977      证券简称:中国电影      公告编号:2019-008
            中国电影股份有限公司

    第一届董事会第五十六次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五十六次会议于2019年4月25日以现场结合通讯的方式召开,会议通知和材料于2019年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2018年度总经理工作报告》

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《2018年度董事会战略与投资委员会工作报告》

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (四)审议通过《2018年度董事会审计委员会工作报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。


  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (五)审议通过《2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (六)审议通过《2018年度董事会提名委员会工作报告》

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (七)审议通过《2018年年度报告及摘要》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年年度报告》和《中国电影股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (八)审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算》

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (九)审议通过《2018年度利润分配预案》

  以截至2018年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.81元(含税),共计人民币52,462.70万元(含税),占2018年度公司归属于普通股股东净利润的35.10%。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十)审议通过《2019年度关联交易预案》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2019-012)。

  议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事江平回避表决。
  独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十一)审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-010)。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (十二)审议通过《变更募集资金投资项目》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-011)。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十三)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (十四)审议通过《2018年度社会责任报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度社会责任报告》。
  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (十五)审议通过《2018年度公司董事、高级管理人员薪酬》

  独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案中2018年度董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (十六)审议通过《2019年第一季度报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年第一季度报告》。
  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (十七)审议通过《续聘会计师事务所》

  拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构。
  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十八)审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

    根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定,财政部要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则和通知的发布,公司会计政策进行相应修改。根据本次调整,不会对公司财务报表产生重大影响。

    议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    独立董事已发表同意该议案的独立意见。

    (十九)审议通过《修改<中国电影股份有限公司董事会审计委员会工作细则>》

    议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (二十)审议通过《提请召开2018年年度股东大会》

  拟召开2018年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行公告。

  议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    (二十一)听取《2018年度独立董事述职报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  特此公告。

                                          中国电影股份有限公司董事会
                                                    2019年4月27日