证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2019-008
中国电影股份有限公司
第一届董事会第五十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十六次会议于2019年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2019年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度董事会战略与投资委员会工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《2018年度董事会审计委员会工作报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《2018年度董事会提名委员会工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《2018年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年年度报告》和《中国电影股份有限公司2018年年度报告摘要》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2018年度利润分配预案》
以截至2018年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.81元（含税），共计人民币52,462.70万元（含税），占2018年度公司归属于普通股股东净利润的35.10%。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2019年度关联交易预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2019-012）。
议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事江平回避表决。
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《变更募集资金投资项目》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十四）审议通过《2018年度社会责任报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度社会责任报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十五）审议通过《2018年度公司董事、高级管理人员薪酬》
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案中2018年度董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十六）审议通过《2019年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年第一季度报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十七）审议通过《续聘会计师事务所》
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》
根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定，财政部要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则和通知的发布，公司会计政策进行相应修改。根据本次调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（十九）审议通过《修改<中国电影股份有限公司董事会审计委员会工作细则>》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十）审议通过《提请召开2018年年度股东大会》
拟召开2018年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十一）听取《2018年度独立董事述职报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2019年4月27日
