证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-005
中国电影股份有限公司
第一届董事会第五十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十次会议于2018年4月24日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2018年4月14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度独立董事述职报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度独立董事述职
报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《2017年度董事会战略与投资委员会工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2017年度董事会审计委员会工作报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度董事会审计委
员会工作报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《2017年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《2017年度董事会提名委员会工作报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《2017年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年年度报告》和《中
国电影股份有限公司2017年年度报告摘要》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2017年度财务决算报告》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2017年度利润分配预案》
以截至2017年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数，拟向全体
股东每10股派发现金股利人民币3.26元（含税），共计人民币60,864.20万元
（含税），占2017年度公司归属于普通股股东净利润的63.05%。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《2018年度关联交易预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2018-009）。
议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事付国昌回避表决。
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于2017年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十三）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度内部控制评价
报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十四）审议通过《2017年度企业社会责任报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度企业社会责任
报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十五）审议通过《2018年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年第一季度报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十六）审议通过《2018年度财务预算方案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《续聘会计师事务所》
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》
根据财政部2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2017]30号）的相关规定，公司会计政策进行相应调整。根据本次调
整，公司本期及上期的营业外收支调减，资产处置收益调增，对所有者权益和净利润无影响。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（十九）审议通过《修订<中国电影股份有限公司章程>》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-010）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《修订公司董事会专门委员会工作细则》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十一）审议通过《调整公司高级管理人员》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。（公告编号：2018-008）
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（二十二）审议通过《调整公司第一届董事会董事成员》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。（公告编号：2018-008）
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《调整公司第一届董事会专门委员会成员》
根据公司董事成员调整情况，结合现有董事会人员结构和专业方向，增补任月女士为董事会提名委员会成员。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十四）审议通过《提请召开2017年年度股东大会》
拟召开2017年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事
项，公司将另行公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2018年4月27日
