600976 沪市 健民集团

 证券代码：600976        证券简称：健民集团        公告编号：2022-055
            健民药业集团股份有限公司

      第十届监事会第一次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于2022年9月2日发出召开第十届监事会第一次会
议的通知，并于 2022 年 9 月 5 日以现场结合视频的方式召开本次会议，现场会议在
湖北省汉川市天屿湖假日酒店会议室、华立集团总部 1105 会议室进行，视频会议通过线上会议系统同步进行。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事共同推举，本次会议由肖琪经监事主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

    1、关于选举公司监事会主席的议案

  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票  回避：0 票

  选举肖琪经先生为公司第十届监事会主席，肖琪经先生简历如下：

  肖琪经：男，1965 年 8 月生,硕士。曾任浙江华立科技股份有限公司董事长,华
立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司董事、副总裁、总裁,华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席，未持有健民集团股票。

    2、关于公司 2022 年限制性股票激励计划权益授予的议案

  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票  回避：0 票

  公司《2022 年限制性股票激励计划》授予日为 2022 年 9 月 5 日，授予价格为
20.58 元/股，授予权益总量为 369600 股，获授权益的激励对象为何勤、汪俊、黄志军、裴学军、周捷、李丽娟等 6 人。公司监事会对董事会拟定的激励对象名单（截至授予日）进行审核，并发表审核意见，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日）的核查意见》《健民药业集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划权益授予的公告》。

    特此公告。

                                              健民药业集团股份有限公司
                                                      监  事  会

                                                  二○二二年九月五日