600976 沪市 健民集团

                健民药业集团股份有限公司

  独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划权益授予的独立意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事议事规则》，我们作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第十届董事会第一次会议中审议通过的“关于公司 2022 年限制性股票激励计划权益授予的议案”发表如下独立意见：

  1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

  2、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
  3、公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；

  4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心管理团队人员的积极性，使其更积极、勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

  综上所述，我们同意公司按照相关规定进行 2022 年限制性股票激励计划权益授予。

                                          健民药业集团股份有限公司

                                        独立董事：李曙衢 郭云沛 杨智
                                            二○二二年九月五日

                                            健民药业集团股份有限公司
                                        独立董事：李曙衢 郭日期：2022