证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-33
健民药业集团股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股权激励方式：限制性股票
股份来源：从二级市场已回购的公司 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：2022 年激励计划拟授予的限制性股票数量 369600 股，占 2022 年激励计划草案公告时公司股本总额
153398600 股的 0.24 %。
一、公司基本情况
（一）公司简介
企业名称 健民药业集团股份有限公司 法定代表人 何勤
注册资本 153398600 元 上市时间 2004 年 4 月 19 日
企业信用代码 91420100177701849P 企业类型 股份有限公司（上市）
企业地址 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
公司的经营范围 许可项目:药品生产；药品进出口；饮料生产；食品生产；食品销售；保健
食品生产；货物进出口；技术进出口；中药饮片代煎服务；特殊医学用途
配方食品生产；进出口代理；婴幼儿配方食品生产。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)
一般项目:药品委托生产；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品
销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；塑料制品
销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展。(除许可业务外,可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
（二）近三年主要财务数据
单位：人民币 元
财务情况 2021年 2020年 2019年
总资产 2,825,602,235.14 2,417,176,831.31 1,928,540,639.98
归属于上市公司股东的净 1,561,213,992.01 1,316,907,795.03 1,201,459,541.60
资产
归属于上市公司股东的净 324,736,841.19 147,788,378.57 91,490,271.53
利润
归属于上市公司股东的扣 300,533,838.18 137,505,035.43 83,011,313.86
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 2.13 0.96 0.60
每股净资产（元/股） 10.18 8.58 7.83
加权平均净资产收益率（%） 21.86 11.73 7.71
（三）董事会、监事会及高级管理人员构成情况
公司董事会应由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。公司
董事会现任董事分别是董事长何勤、独立董事杨世林、独立董事果德安、独立董事李曙衢、董事裴蓉、董事汪思洋、董事杨庆军、董事许良、董事汪俊。
公司监事会由 5 名成员组成，分别是监事会主席杜明德、监事肖琪经、监事胡剑、职工监事孙玉明、职工监事陈莉。
公司高级管理人员由 7 名成员组成，分别是总裁汪俊、副总裁布忠江、副总裁黄志军、副总裁裴学军、副总裁高凯、财务总监程朝阳、董事会秘书周捷。
二、股权激励计划的目的
公司实施 2022 年限制性股票激励计划的目的主要有以下几个方面：
（一）建立利益共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，最终为股东带来更高效、更持久的价值回报；
（二）建立健全公司长期激励与约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；
（三）进一步完善公司法人治理结构，建立内部员工积极参与公司经营管理和监督的长效机制。
除 2022 年限制性股票激励计划外，公司在实施中的股权激励计划有《2021年限制性股票激励计划》（以下简称：2021 年激励计划），2021 年激励计划以
2021 年至 2023 年为考核年度，合计向符合条件的 7 名激励对象授予限制性股票
1062401 股，其中 531200 股已于 2022 年 5 月 31 日上市流通，详见公司在指定媒
体披露的《健民药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》《健民药业股份有限公司关于<2021 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的公告》等系列公告。
考虑到 2021 年公司实际经营业绩的完成情况已经超过 2021 年激励计划设定
的 2023 年考核指标，为持续激励管理层积极性、创造性，保持公司经营业绩的稳定增长，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2022 年限制性股票激励计划(草案）》（以下简称：2022 年激励计划）。
三、股权激励方式及标的股票来源
2022 年激励计划的股权激励方式为限制性股票，该股票来源于公司回购专用证券账户的股份余额 369600 股，该股份为公司从二级市场已回购的本公司 A 股普通股。
1、股份回购的实施情况：2020 年 7 月 6 日公司第九届董事会第八次会议审
议通过《关于通过集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2020 年 7 月11 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人
民币 2500 万元，不超过人民币 4000 万元，回购股份的价格不超过 24 元/股，回
购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即 2020 年 7
月 6 日-2021 年 7 月 5 日）。2021 年 1 月 4 日公司第九届董事会第十七次会议决
议将本次股份回购的价格由不超过 24 元/股调整为不超过 35 元/股，股份回购方
案的其他内容未发生变化。截至 2021 年 2 月 22 日，通过集中竞价交易方式累计
回购股份 1432001 股，占公司总股本的比例为 0.93%。回购最高价格 30.20 元/
股，回购最低价 20.40 元/股，回购均价 27.93 元/股，使用资金总额 39992706.26
元（不含交易费用），完成了本次股份回购。上述事项详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、回购的股份使用情况：公司累计回购股份 1432001 股，其中 1062401 股
已用于2021年限制性股票激励计划；剩余的369600股拟用于2022年激励计划。
四、拟授出的权益数量
2022 年激励计划拟授予的限制性股票数量为 369600 股，占 2022 年激励计
划草案公告时公司股本总额 153398600 股的 0.24%。2022 年激励计划与 2021 年
激励计划合计授予权益总量 1432001 股，占公司股本总额 153398600 股的 0.93%。
2022 年激励计划、2021 年激励计划中的任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过 2022 年激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
2022 年激励计划的激励对象应当符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：管理办法）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的激励对象资格。
2、激励对象确定的职务依据
2022 年激励计划激励对象为公司董事长、高级管理人员、核心技术人员等核心管理人员。
（二）激励对象的范围
2022 年激励计划涉及的激励对象共计 6 人，占公司全部职工人数的 0.3%；包
括公司董事长、总裁、部分副总裁、董事会秘书及核心技术人员。所有激励对象均在公司担任核心管理职务，并与公司签署劳动合同，在公司（含全资子公司）领取薪酬。
（三）激励对象获授权益的分派情况
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股票 占目前总股本的
票数量(股) 总数的比例 比例
何勤 董事长 92,400 25% 0.060%
汪俊 董事、总裁 92,400 25% 0.060%
裴学军 副总裁 55,440 15% 0.036%
黄志军 副总裁 55,440 15% 0.036%
周捷 董事会秘书 36,960 10% 0.024%
李丽娟 核心技术人员 36,960 10% 0.024%
合计（6 人） 369,600 100% 0.240%
注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的限制性股票累计均未超过公司总股本的 1%；公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的 10%。
②上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（四）2022 年激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）激励对象发生不符合激励对象资格的处理方法
激励对象如发生不符合《管理办法》及《2022 年激励计划（草案）》规定的激励对象资格的情形，公司将停止向其授予限制性股票，已获授限制性股票中已解除限售的限制性股票继续有效，尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。
六、限制性股票授予价格及确定方式
2022 年激励计划所涉限制性股票的授予价格为每股 20.58 元，即满足授予条
件后，激励对象可以按每股 20.58 元的价格购买公司限制性股票。
2022 年激励计划授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（一）本激
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