证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-09
健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2018年3月16日发出召开第八届董事会第十四
次会议的通知，并于2018年3月26日在湖北省武汉市武昌区东湖宾馆会议室召开
本次会议。会议应到董事9人,实到董事8人（夏军董事因工作原因未能亲自出席会
议，委托徐胜董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1. 2017年总裁工作报告；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2. 2017年董事会工作报告；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
3. 2017年独立董事述职报告，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《2017年独立董事述职报告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
4. 2017年董事会审计委员会履职报告，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《2017年董事会审计委员会履职报告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
5. 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
6. 公司2017年度利润分配方案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
母公司 2017年度实现净利润 79,869,669.16元，加年初未分配利润
369,549,221.89元，可供分配的利润449,418,891.05元，减付2016年普通股股利
15,339,860.00元,未分配利润434,079,031.05元。2017年度分配方案为：按照公
司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分
配利润30,679,720.00元，尚余403,399,311.05元，结转以后年度分配。
同意提交股东大会审议。
7. 公司2017年年度报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司《2017年年度报告》及其摘要；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
8.公司 2017年内部控制自我评价报告，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《2017年内部控制评价报告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
9.公司 2017年社会责任报告，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《2017年社会责任报告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
10. 公司资产减值计提及核销的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2017 年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果
将对以下资产进行核销。具体如下：
⑴ 经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额11,245.31元，其中应核
销已计提坏账损失10,952.6元，故此项核销对净利润影响-248.80元。
⑵经清理，拟处置的固定资产原值 42,991,474.23元，已提折旧
29,746,752.55元，冲回资产减值准备5,243,857.20元,处置收入12,755,627.40
元，对当期营业外收入影响4,754,762.92元，对净利润影响4,041,593.93元。
11. 关于公司2018年度融资额度的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
根据公司2018年生产经营情况预测和投资预测，本年度拟向金融机构申请授
信额度为7亿元。
12.关于执行新颁布的会计政策的议案，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于执行新颁布的会计政策的公告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0
13.关于公司 2018 年度日常关联交易的议案，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于2018年日常关联交易的公告》；
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。
14. 关于聘用公司2018年度财务审计机构及其报酬的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，
审计费用为80万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用25万元。同意
提交股东大会审议。
15. 公司经营团队2018年绩效责任书；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
16. 公司财务总监2018年绩效责任书；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
17.关于修改《公司章程》部分条款的议案，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于修改<公司章程>部分条款的公告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
18.关于董事辞职及增补董事的议案,详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于董事辞职及增补董事的公告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
拟增补刘小斌为公司第八届董事会董事，并提交股东大会审议。
19. 关于健民集团叶开泰国医馆项目建设的议案，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于健民集团叶开泰国医馆项目建设的公告》； 同意：9票 弃权：0票 反对：0票
20. 关于健民集团总部钢构仓库、污水处理改造的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
为满足日常生产所需，同意投资258.18万元建设健民集团总部钢结构综合性
丙类仓库，提高公司仓储能力；投资200万元改造健民集团总部污水处理工程，加
强环境保护。
21.关于向人口福利基金会捐赠的议案，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于向人口福利基金会捐赠的公告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
22. 关于修订《公司研发支出核算管理办法》的议案，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《研发支出核算管理办法》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
23. 关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案；详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
