证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-032
健民药业集团股份有限公司
关于终止公司2016年核心员工持股计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月1日召开的健民药业集团股份有限公司第八届董事会第九次会
议审议通过《关于终止公司 2016 年核心员工持股计划的议案》，决定终止公司
2016年核心员工持股计划，具体如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司于2016年9月30日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
二次会议、2016年11月22日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过《健
民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划草案及其摘要》，公司2016
年核心员工持股计划参与认购本次非公开发行股票，认购股票数量不超过286.05
万股，金额不超过7200万元。详见2016年10月10日在中国证券报、上海证券
报、证券时报及上海证券交易所网站披露的公司公告《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要》。
二、员工持股计划的进展情况
公司2016年核心员工持股计划经2016年第二次临时股东大会批准以后，由
于公司非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会批准，管理公司2016
年核心员工持股计划的健民集团员工持股计划管理委员会尚未成立，后续相关工作均未开展。
三、员工持股计划终止的原因
公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于终止公司非公开发行A股股
票并撤回相关申请材料的议案》，公司决定终止非公开发行A股股票事项，并于
2017年7月3日向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，7月25
日收到《中国证监会关于行政许可申请终止审查通知书》。
由于公司非公开发行A股股票事项已终止，公司2016年核心员工持股计划
就认购公司非公开发行股票签订的《附条件生效的股份认购合同》自动失效，经与公司2016年核心员工持股计划持有人协商一致，拟终止公司2016年核心员工持股计划。
四、员工持股计划终止履行的审批程序
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年核心员工持股计划相关事宜的议案》，本次终止公司2016年核心员工持股计划将由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
2017年8月1日，公司第八届董事会第九次会议全票审议通过《关于终止
公司2016年核心员工股持股计划的议案》，决定终止公司2016年核心员工持股
计划。
2017年8月1日，公司第八届监事会第六次会议全票审议通过《关于终止
公司2016年核心员工股持股计划的议案》，同意公司终止2016年核心员工持股
计划。
独立董事就公司终止2016年核心员工持股计划发表独立意见：
1、终止本次员工持股计划，符合上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规及公司《员工持股计划管理办法》、《公司2016年核心员工持股计划》等制度的相关规定；
2、终止员工持股计划不会对目前的生产经营活动造成实质性影响；
3、综合考虑目前的资本市场环境、公司业务发展规划以及监管要求等因素，同意公司终止本次员工持股计划。
五、对公司的影响
公司决定终止2016年核心员工持股计划，该事项不会对公司生产经营造成
影响。未来公司不排除将根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，实现公司和员工的共同发展。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于终止公司2016年核心员工持股计划的独立意见
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月一日
