证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-022
湖南新五丰股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 625,297,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，
此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘海生先生因工作原因未出席本次会
议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杜科元先生、刘晓磊先生因工作原因
未出席本次会议。
3、 公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 624,802,689 99.9209 486,500 0.0778 8,100 0.0013
2、 议案名称：关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 624,827,689 99.9248 461,500 0.0738 8,100 0.0014
3、 议案名称：关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 624,802,689 99.9209 486,500 0.0778 8,100 0.0013
4、 议案名称：关于审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案（李林、方
热军、黄珺分别述职）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 624,802,689 99.9209 486,500 0.0778 8,100 0.0013
5、 议案名称：关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 624,802,689 99.9209 486,500 0.0778 8,100 0.0013
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 624,827,689 99.9248 461,500 0.0738 8,100 0.0014
7、 议案名称： 关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,740,354 99.5114 486,500 0.4805 8,100 0.0081
8、 议案名称： 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺
实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,225,823 99.5336 461,500 0.4583 8,100 0.0081
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 624,827,689 99.9248 461,500 0.0738 8,100 0.0014
10、 议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 619,873,589 99.1326 5,415,600 0.8660 8,100 0.0014
11、 议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 619,873,589 99.1326 5,415,600 0.8660 8,100 0.0014
12、 议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 619,873,589 99.1326 5,415,600 0.8660 8,100 0.0014
13、 议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 619,873,589 99.1326 5,415,600 0.8660 8,100 0.0014
14、 议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 619,848,589 99.1286 5,440,600 0.8700 8,100 0.0014
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 450,097,839 10
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