600975 沪市 新五丰

证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2023-016
            湖南新五丰股份有限公司

    关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

  ● 2022年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。

  ● 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议暨2022年度董事会审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。？

    一、公司 2022 年度利润分配方案内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司 2022 年度实现净利润-66,716,833.28元，以前年度结转的未分配利润239,017,229.23元。截至2022
年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为 172,300,395.95 元。鉴于 2022
年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、公司 2022 年度不进行利润分配的原因

  1、本次不进行利润分配的主要原因：

  2022 年，公司完成了发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组，夯实了公司生猪养殖主业，生猪出栏规模同比大幅增长，生猪出栏量同比增长122.32%。但由于生猪价格大幅下跌，同时饲料原料价格连续上涨等因素，导致
公司业绩出现亏损。鉴于 2022 年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  2、留存未分配利润的用途：

  本次利润分配方案是慎重且全面地考虑了行业目前的发展趋势以及公司目前的财务状况。公司累计未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，有利于提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十八次会议暨 2022 年董
事会年度会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配的预案》。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司利润分配方案是公司根据 2022 年度经营成果和财务状况考虑，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法规关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                湖南新五丰股份有限公司董事会

                                      2023 年 4 月 25 日