湖南新五丰股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：湖南新五丰股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：新五丰
股票代码：600975
收购人名称：湖南农业发展投资集团有限责任公司
住所：长沙市芙蓉区竹园路7号
通讯地址：长沙市天心区湘府中路369号
2022 年 8 月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在湖南新五丰股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少在湖南新五丰股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购为国有资产行政划转所致，该无偿划转事项由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会以《湖南省国资委关于将湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南粮食集团有限责任公司股权无偿划转至湖南农业发展投资集团有限责任公司的通知》（湘国资产权[2022]135号）决策实施。
五、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，但属于免于发出要约的情形。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
声 明......2
目录......3
释义......4
第一节 收购人介绍......5
第二节 收购决定及收购目的 ......8
第三节 收购方式......9
第四节 资金来源及支付方式 ......12
第五节 免于发出要约的情况 ......13
第六节 后续计划......14
第七节 对上市公司的影响分析......16
第八节 与上市公司之间的重大交易......20
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况......21
第十节 收购人的财务资料......22
第十一节 其他重大事项......23
第十二节 备查文件......26
释义
本报告书 指 《湖南新五丰股份有限公司收购报告书》
收购人、农业集团、 指 湖南农业发展投资集团有限责任公司
本公司
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
现代农业 指 湖南省现代农业产业控股集团有限公司
粮油集团 指 湖南省粮油食品进出口集团有限公司
兴湘集团 指 湖南兴湘投资控股集团有限公司
建工集团 指 湖南建工集团有限公司
上市公司、新五丰 指 湖南新五丰股份有限公司（证券代码：600975）
根据《湖南省国资委关于将湖南省现代农业产业控股集团有
本次收购、本次权益 限公司、湖南粮食集团有限责任公司股权无偿划转至湖南农
变动、本次无偿划转 指 业发展投资集团有限责任公司的通知 》（湘国资产权
[2022]135 号），湖南省国资委持有现代农业的股权无偿划转
至农业集团，并构成上市公司间接收购事宜
发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司 100%
股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司
48.20%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%股权、荆州湘牧
种业有限公司 49.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%股
新五丰重组 指 权、湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田农
业科技有限公司 100%股权、新化县久阳农业开发有限公司
100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权、湖南天勤
牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司
100%股权并募集配套资金。
金健米业 指 金健米业股份有限公司（证券代码：600127）
启元律师 指 湖南启元律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《湖南新五丰股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购人为湖南农业发展投资集团有限责任公司，其基本情况如下：
公司名称 湖南农业发展投资集团有限责任公司
统一社会信
用代码 91430000MABT9PB51P
注册地址 长沙市芙蓉区竹园路7号
办公地址 长沙市天心区湘府中路369号
法定代表人 龚小波
注册资本 100 亿元
成立时间 2022 年 7 月 8 日
股东 湖南省国资委持股 100.00%
经营期限 自 2022-07-08 至长期
经营范围包含：许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；食品销售；食
品互联网销售；军粮供应；饲料生产；牲畜屠宰；家禽屠宰；种畜禽生产；
种畜禽经营；生猪屠宰；牲畜饲养；兽药生产；兽药经营；港口经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；粮油仓储服
务；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；
食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；豆及薯类销售；谷
经营范围 物销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他
相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农
业专业及辅助性活动；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；饲料原料销售；以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；土壤污
染治理与修复服务；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；社会经济
咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、收购人股权结构及控制关系
（一）收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本报告书签署之日，湖南省国资委直接持有农业集团 100%股权，为农
业集团控股股东、实际控制人。产权及控制关系如下：
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
湖南农业发展投资集团有限责任公司
三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况
（一）收购人从事的主要业务
农业集团成立于 2022 年 7 月 8 日，根据湖南省人民政府的组建批复，农业
集团为湖南省国资委履行出资人的商业一类企业，承担全省粮油肉收储的功能性任务；主业为粮油肉收储加工、种猪生猪养殖、食品研发加工、粮油进出口等。截至本报告书签署之日，农业集团尚未开展具体业务。
截至本报告书签署之日，农业集团不存在对外投资企业。
（二）收购人最近三年简要财务状况
农业集团成立于 2022 年 7 月 8 日，截至本报告书签署之日，尚未编制财务
报表。
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项
收购人于 2022 年 7 月 8 日成立，截至收购报告书签署之日，收购人及其董
事、监事、高级管理人员在最近 5 年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人的董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，农业集团的董事、监事和高级管理人员的基本情况如下表所示：
是否取得其他
姓名 职务或关联关系 身份证 号码 国籍 长期 居住地 国家或者地区
的居留权
龚小波 农业集团董事长 430303197210****** 中国 中国长沙 无
杨正华 农业集团副董事 中国 中国长沙 无
长、总经理 430104197101******
宋军超 农业集团董事 412721197910****** 中国 中国长沙 无
周赞 农业集团监事 430102198107****** 中国 中国长沙 无
田轶 农业集团监事 433127196612****** 中国 中国长沙 无
吴年春 农业
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