证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2022-042
湖南新五丰股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目
新项目名称：
1、宁远舜新屠宰冷链物流配送项目，由新五丰控股子公司湖南舜新食品有限公司投资，投资总金额为 14,092.31 万元，拟使用募集资金金额为 2,925.00 万元
2、双峰县石牛乡 3,600 头原种猪场建设项目，由新五丰全资子公司双峰县吉宏农牧开发有限责任公司投资建设，投资总金额为 20,253.55 万元，拟使用募集资金金额为 18,602.72 万元
3、郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目，由新五丰控股子公司湖南双新食品有限公司投资，投资总金额为 15,965.34 万元，拟使用募集资金金额为4,950.00 万元
4、东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目，由新五丰控股子公司东安新五丰生物饲料有限公司投资，投资总金额为 7,142 万元，拟使用募集资金金额为 1,960.00 万元
5、湖南新五丰存栏 2.04 万头母猪场项目（由 3 个子项目组成，分别为湖南
省晟峰农业科技开发有限责任公司母猪繁育项目、浏阳兴望生态农业开发有限公司生猪养殖项目、湘阴县泰昆农牧发展有限公司生态环保养殖示范园项目），投资总金额为 51,993.74 万元，拟使用募集资金金额为 3,372.99 万元
变更募集资金投向的金额：31,810.71 万元
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的基本情况
2021 年 6 月 9 日，湖南新五丰股份有限公司（简称“公司”或“新五丰”）
收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 152,365,383 股新股。此次非公开发行，公司向特定对象募集资金总额不超过 102,999.00 万元（含本数）。
2021 年 11 月 5 日，本次非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
本次非公开发行人民币普通股（A 股）152,365,383 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 6.76 元，本次发行的募集资金总额为 102,999.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 779.56 万元后，募集资金净额为人民币 102,219.44
万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 27 日全部存入公司募集资金专项账户。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南新五丰股份有限公司验资报告》（天健验[2021]2-44号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2022年5月31日，公司累计已使用募集资金61,107.09万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 原拟投入募集资金 已投入募集资金
湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项
1 目 51,076.40 9,184.49
2 补充流动资金 51,922.60 51,922.60
合计 102,999.00 61,107.09
二、本次变更募集资金投资项目的情况
公司原“湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目”（以下简称“原项目”）投资总额为106,028.24万元，原拟投入募集资金51,076.40万元。原项目系由公司租赁多个第三方建设的养猪场作为养殖基地进行母猪的专业化饲养，包含公司在湖南区域租赁的8个专业化母猪养殖场（对应8个子项目），规划存栏母猪数量4.32万头、年出栏仔猪数量108万头。
受部分母猪养殖场出租方租赁场地建设进度缓慢影响，拟对原项目中的子项目募集资金进行变更，原项目中的子项目募集资金使用情况及拟变更情况如下：
单位：万元
原拟投入募集 目前已实际投入 调整后拟继续
序号 子项目名称 变更原因
资金 的募集资金 投入募集资金
宁乡亥土大
成桥生猪标
1 准化养殖场 7,152.00 1,541.00 2,921.45
项目
益阳迎辉年 预计募集资金
存栏 3,000 使用将有剩
2 头种猪养殖 1,022.00 257.97 - 余，变更部分
场建设项目 资金用途
永州华鑫生
3 猪建设项目 8,582.40 1,689.19 1,927.83
华容润丰种
4 猪养殖项目 14,304.00 5,696.34 5,231.92
衡东瑞新生
5 态养殖项目 1,382.40 - -
常宁野奢存
栏 6000 头 不再使用募集
6 母猪养殖场 5,760.00 - - 资金投入，变
（二场）建 更资金用途
设项目
田中润丰生
7 猪养殖项目 7,152.00 - -
武冈宝蒲宝
山林场大型
8 母猪养殖场 5,721.60 - -
建设项目
合计 51,076.40 9,184.49 10,081.20
注：变更后原项目的剩余募集资金将根据各项目的实际使用情况在上述序号1-4的各子项目中进行分配使用。
公司上述拟终止或变更部分资金用途的子项目中的31,810.71万元拟变更用于下列项目：
单位：万元
拟使用的募
序号 项目名称 投资总额
集资金
1 宁远舜新屠宰冷链物流配送项目 14,092.31 2,925.00
2 双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目 20,253.55 18,602.72
3 郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目 15,965.34 4,950.00
4 东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目 7,142.00 1,960.00
5 湖南新五丰存栏 2.04 万头母猪场项目 51,993.74 3,372.99
合计 109,446.94 31,810.71
上述变更后的项目所需资金超过拟使用的募集资金部分由公司以自筹资金解决。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
三、变更募集资金投资项目的具体原因
公司原项目为租赁养殖项目，项目的实施进度与出租方的资金筹措能力及租赁场地的建设进度有关，受行业周期进入低谷、建筑材料价格上涨等市场环境的变化影响，原项目拟租赁的部分场地建设进展缓慢，导致出租方无法按预期交付场地，公司无法及时投产。为了提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，公司结合现阶段及未来行业发展趋势，本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行上述调整。
四、新项目的具体内容
（一）宁远舜新屠宰冷链物流配送项目
1、项目名称：宁远舜新屠宰冷链物流配送项目。
2、实施主体：湖南舜新食品有限公司（以下简称“舜新食品”），注册资
本 10,000.00 万元，公司认缴出资 6,500.00 万元（截止目前已实缴出资 3,575.00
万元），持股比例 65%，对其拥有控制权。
3、项目建设内容及建设规模
该项目拟建设生猪屠宰综合加工车间、动力中心、污水处理区、深加工车间及相应的配套设施，从事生猪的屠宰、加工、冷链配送业务。该项目生产规模为年屠宰生猪 50 万头，物流冷库 4,000 吨。该项目用地已取得不动产权证（湘（2021）宁远县不动产权第 0033244 号）。
4、投资概算
该项目总投资 14,092.31 万元（建设投资+铺底流动资金），其中建设投资13,498.75 万元，铺底流动资金 593.56 万元。
5、项目建设工期
本项目建设周期为 1 年。
6、预计经济效益
本项目所得税后财务内部收益率为 8.04%，所得税后投资回收期为 9.22 年
（不含建设期）。
7、项目审批与环评情况
本项目已取得宁远县发展和改革局备案文
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