证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2020-018
湖南新五丰股份有限公司第五届董事会
第三次会议暨 2019 年董事会年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议暨
2019 年董事会年度会议于 2020 年 4 月 10 日上午 8：30 在长沙市五一西路 2 号
第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召
开，会议通知于 2020 年 3 月 31 日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应
参加表决董事 9 名，实际到会董事 8 名，李林独立董事因工作原因无法到会，授权黄珺独立董事代为表决。公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。何军董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议公司 2019 年度财务决算报告的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
2、关于审议《公司总经理 2019 年度工作报告》的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
3、关于审议《公司董事会 2019 年度工作报告》的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见公司 2019
年度报告第四节）
此预案尚须股东大会审议通过。
4、 关于审议《公司独立董事 2019 年度述职报告》的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
5、 关于审议《公司 2019 年度报告（正文及摘要）》的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
6、关于公司 2019 年度利润分配的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站上 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》，公告编号：2020-020）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站上 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构的公告》，公告编号：2020-021）
公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
8、关于审议《公司 2019 年内部控制自我评价报告》的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
9、关于审议《公司 2019 年内部控制审计报告》的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
10、关于日常关联交易的预案
关联董事何军、朱永胜、刘艳书、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。
以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2020-022）
公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
11、关于审议公司会计政策变更的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-023）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
12、关于审议修改公司章程的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公司修改章程的公告》，公告编号：2020-24）
此预案尚须股东大会审议通过。
13、关于聘任公司副总经理的议案
（1）聘任朱永胜先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；
（2）聘任周森林先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；
（3）聘任李剑锋先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；
（4）聘任周庆华先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；
（5）聘任毛鸥先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
14、关于聘任公司财务总监的议案
根据有关法律、法规的规定，公司聘任肖立新先生任公司财务总监（简历附后）。任期同第五届董事会任期。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
15、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据有关法律，法规的规定，公司聘任罗雁飞女士任公司董事会秘书（简历附后），任期同第五届董事会任期。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
公司独立董事对上述第 13、14、15 项议案发表独立意见如下：公司第五届董事会聘任朱永胜先生、周森林先生、李剑锋先生、周庆华先生、毛鸥先生为公司副总经理，聘任肖立新先生为公司财务总监，聘任罗雁飞女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅上述人员的履历，我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条
件，因此我们表示同意。
16、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据有关法律，法规的规定，为更好地办理公司的股权管理与信息披露事务，做好公司股东服务工作，公司聘任解李貌先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第五届董事会任期。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
17、关于公司内部组织机构调整的议案
根据公司战略发展规划及经营管理需要，明确各部门职责与分工，提高企业运行效率，对公司本部组织机构进行调整，具体调整情况如下：
将公司本部原有 13 个职能与管理部门（总经理办公室、企业发展部、安全生产监督管理部、财务部、人力资源部、审计部、董事会办公室、党群工作办公室、纪检监察室、战略投资部、工程物流部、采贸部、贸易部）整合优化为 7个职能部门、2 个中心。调整后公司本部部门设置如下：
办公室、财务信息部、组织人事部、审计部、董事会办公室、党群工作部、纪检监察室、投资发展中心、运营中心。
（1）调整后的公司本部组织机构图：
（2）调整后公司本部各职能与管理部门的主要职能：
序号 部门 主要职能
1 办公室 公共关系管理，运营管理，安全生产管理，政策项目管理，文
秘督办，宣传策划，文化建设,招投标工作，综合行政
财务管理体系建设，预算管理，会计管理，资金管理，税务管
2 财务信息部 理，资产及产权管理，财务内控管理，费用管理，财务基础工
作，企业信息化建设
人力资源规划，组织机构设计与岗位设置，干部与专业人才管
3 组织人事部 理，人员招聘与调配，培训与人才发展管理，薪酬管理，绩效
管理，员工关系管理
4 审计部 全面风险管理体系建设，风险管理，内部控制,审计制度与体系
建设
5 董事会办公室 上市公司三会工作与公司治理，信息披露，投资者关系管理，
资本市场融资
6 党群工作部 常规党务工作，党的组织、思想、作风建设，文明创建，综治
维稳，团员青年、工会、职代会、妇联、统战等工作
7 纪检监察室 纪检制度与体系建设，履行监督、执纪、问责
8 投资发展中心 战略研究与管理，投资研究与管理，板块协同发展规划与建设
9 运营中心 原料、药品、办公用品、劳保用品等物资的集中采购，生猪统
一内销外贸
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
18、关于设立湖南新五丰股份有限公司耒阳分公司的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公司设立分公司
的公告》，公告编号：2020-25）
19、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2019 年度股
东大会的通知》，公告编号：2020-26）
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历附后：
朱永胜先生简历
1969 年 5 月生，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司董事、
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