湖南新五丰股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,794,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9413
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事朱志方先生、马洪先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事郑观民先生、监事皇佳女士、监事李宇东女士因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,609,41299.9354 185,000 0.0646 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《公司董事会2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,609,41299.9354 185,000 0.0646 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《公司监事会2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,609,41299.9354 185,000 0.0646 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,609,41299.9354 185,000 0.0646 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《公司2018年度报告（正文及摘要）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,609,41299.9354 185,000 0.0646 0 0.0000
6、议案名称：关于审议公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,609,41299.9354 185,000 0.0646 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,609,41299.9354 185,000 0.0646 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
内控审计机构的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,609,41299.9354 185,000 0.0646 0 0.0000
9、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,590,86699.7817 185,000 0.2183 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议变更公司营业执照中企业类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,609,41299.9354 185,000 0.0646 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 286,605,012100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 4,400 2.3231185,000 97.6769 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 4,400 68.7500 2,000 31.2500 0 0.0000
市值50万
以上普通股
股东 0 0.0000183,000100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
序
号
6 关于审议公司 4,400 2.3231 185,097.6769 0 0.0000
2018年度利润分 00
配的议案
7 关于续聘天健会 4,400 2.3231 185,097.6769 0 0.0000
计师事务所（特殊 00
普通合伙）为公司
2019年度审计机
构的议案
8 关于续聘天健会 4,400 2.3231 185,097.6769 0 0.0000
计师事务所（特殊 00
普通合伙）为公司
2019年度内控审
计机构的议案
9 关于日常关联交 4,400 2.3231 185,097.6769 0 0.0000
易的议案 00
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案9为涉及关联交易的议案，参加本次会议的关联股东情况如下：湖南省粮油食品进出口集团有限公司系公司控股股东，持有表决权股份数量202,018,546股。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师
