湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第六十三次会议暨2018年董事会年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议暨2018年董事会年度会议于2019年3月22日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2019年3月12日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事8名，实际到会董事8名，公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1.关于审议公司2018年度财务决算报告的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
2.关于审议《公司总经理2018年度工作报告》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2018年度报告第四节）
此预案尚须股东大会审议通过。
4.关于审议《公司独立董事2018年度述职报告》的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
5.关于审议《公司2018年度报告（正文及摘要）》的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
6.关于公司2018年度利润分配的预案
经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司2018年度实现净利润-21,667,385.60元。加上年初结转的未分配利润231,404,688.75元，累计可供股东分配的未分配利润为209,737,303.15元。
鉴于公司2018年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
7.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
8.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
9.关于审议《公司2018年内部控制自我评价报告》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
10.关于审议《公司2018年内部控制审计报告》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
11．关于日常关联交易的预案
关联董事邱卫、朱志方、胡九洲、何军、马洪均回避了表决。
以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2019-013）
公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
12.关于审议公司会计政策变更的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-014）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有3亿元额度的综合信用授信，该授信于2019年5月1日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理3亿元综合信用续授信，有效期至2020年5月1日止。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
14.关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案
公司目前在交通银行股份有限公司湘湖支行拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信于2018年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理5,000万元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
15.关于申请办理上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行续授信的议案
公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行拥有2亿元额度的综合信用授信，该授信于2018年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理2亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
16.关于申请办理兴业银行股份有限公司长沙分行续授信的议案
公司目前在兴业银行股份有限公司长沙分行拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信于2018年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
17.关于申请办理华夏银行股份有限公司友谊路支行续授信的议案
公司目前在华夏银行股份有限公司友谊路支行拥有8,000万元额度的综合信用授信，该授信于2018年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
18.关于申请在华融湘江银行股份有限公司雨花亭支行办理新增授信的议案
根据公司生产经营及发展需要，拟申请在华融湘江银行股份有限公司雨花亭支行办理1亿元综合信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
19.关于申请在中国光大银行长沙分行办理新增授信的议案
根据公司生产经营及发展需要，拟申请在中国光大银行长沙分行办理1亿元综合信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
20.关于申请在中信银行长沙人民路支行办理新增授信的议案
根据公司生产经营及发展需要，拟申请在中信银行长沙人民路支行办理1亿元综合信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
21.关于申请在招商银行长沙分行办理新增授信的议案
根据公司生产经营及发展需要，拟申请在招商银行长沙分行办理1亿元综合信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
22.关于审议变更公司营业执照中企业类型的预案
由于公司股东结构发生变化，根据工商部门的要求，结合公司的实际情况，公司拟对营业执照中的企业类型进行变更，具体如下：
变更前的企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
变更后的企业类型：股份有限公司（其他股份有限公司、上市）
除上述变更外，公司营业执照其他内容未发生变更。
授权公司经营层办理公司营业执照中企业类型修改所涉及的工商变更登记事宜。
此预案尚须股东大会审议通过。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2019年3月26日
