证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2018-031
湖南新五丰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 316,602,878
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.5084
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次会议由公司董事长邱卫先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事朱志方先生、董事胡九洲先生、董事马
洪先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事郑观民先生、监事皇佳女士因工作原因
未出席本次会议；
3、公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,602,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,602,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《公司董事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,602,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《公司监事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,602,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,602,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于审议《公司2017年度报告（正文及摘要）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,602,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于审议公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,602,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,602,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 316,602,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,584,332 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 306,185,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 10,416,666 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（
