证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2018-016
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第五十三次会议暨2017年董事会年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议暨2017年董事会年度会议于2018年3月22日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2018年3月12日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事8名，实际到会董事8名，公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1.关于审议公司2017年度财务决算报告的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
2.关于审议公司2018年度财务预算报告的预案
2018年公司主要财务预算报告如下：
预算营业收入：235,500.00万元；
利润总额为：4,508.00万元。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
3.关于审议《公司总经理2017年度工作报告》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
4.关于审议《公司董事会2017年度工作报告》的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2017
年度报告第四节）
此预案尚须股东大会审议通过。
5.关于审议《公司独立董事2017年度述职报告》的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
6.关于审议《公司2017年度报告（正文及摘要）》的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
7.关于公司2017年度利润分配的预案
经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司2017年度实现
净利润45,530,048.83元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实
现的净利润提取10%法定盈余公积4,553,004.88元，当年可供股东分配的利润
为40,977,043.95元，加上年初结转的未分配利润255,695,203.20元，累计可
供股东分配的未分配利润为296,672,247.15元。
公司2017年度利润分配预案为:以公司2017年末总股本652,675,584股为
基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利65,267,558.40
元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构
的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
9.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计
机构的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
10.关于审议《公司2017年内部控制自我评价报告》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
11.关于审议《公司2017年内部控制审计报告》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
12.关于审议《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证
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上《湖南新五丰股份有限公司2017年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-018）
13.关于审议公司会计政策变更的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证
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上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的
公告》，公告编号：2018-019）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
14．关于日常关联交易的预案
关联董事邱卫、朱志方、胡九洲、何军、马洪均回避了表决。
以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证
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上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的
公告》，公告编号：2018-020）
公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
15.关于召开2017年年度股东大会的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站
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上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2017年年度
股东大会的通知》，公告编号：2018-021）
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2018年3月24日
