股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临 2012-03
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于 2012 年 2 月 14 日（周
二）以通讯方式召开。公司董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于收购湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司股权的议案
为进一步完善公司生猪产业链，弥补屠宰及冷库、冷冻品交易市场等冷链物流缺
失环节，公司以审计评估值为参考，拟以 3000 万元人民币收购湖南长株潭广联生猪
交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）55%的股权，获得广联公司控股权、经
营权。授权公司经营层办理此次股权转让相关事宜。具体内容详见《公司收购股权公
告》。
以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2012 年 2 月 15 日
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