证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2022-015
宝胜科技创新股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开
第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据
公司实际情况和经营发展需要，公司拟对相应条款进行修订，具体修订内容如下：
本次《公司章程》修订对比情况
序号 原条款 现条款
第一百一十五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 第一百一十五条 董事长行使下列职权：
（二）督促、检查董事会决议的执行； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（三）批准单次不超过公司最近经审计的净资产 （二）督促、检查董事会决议的执行；
的 2%的资产收购、出售； （三）签署董事会重要文件；
1 （四）批准单次贷款不超过公司最近经审计的净 （四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
资产的 5%的贷款； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况
（五）批准单次不超过公司最近经审计的净资产 下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处
的 5%的资产抵押； 置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）批准单次不超过公司最近经审计的净资产 （六）董事会授予的其他职权。
的 5%的的投资项目；
（七）董事会授予的其他职权。
第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下
列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董
事会决议，并向董事会报告工作；
第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
下列职权： （三）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 2%的资产收购、出售；
董事会决议，并向董事会报告工作； （四）批准单次贷款不超过公司最近经审计的净资
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 产的 5%的贷款；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的
（四）拟订公司的基本管理制度； 5%的资产抵押；
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（五）制定公司的具体规章； （六）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 5%的的投资项目；
总会计师； （七）拟订公司内部管理机构设置方案；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 （八）拟订公司的基本管理制度；
或者解聘以外的负责管理人员； （九）制定公司的具体规章；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （十）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总
总经理列席董事会会议。 会计师；
（十一）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任
或者解聘以外的负责管理人员；
（十二）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申
请办理登记备案手续。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
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