证券代码:600973 证券简称: 宝胜股份 公告编号:2022-048
宝胜科技创新股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 2 日召开
第七届董事会第三十五次会议,审议并通过了《关于增加董事会席位并修订<公
司章程>的议案》,同意公司董事会席位由 8 名增加至 11 名,并对《公司章程》
相应条款进行修订。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,现
将相关情况公告如下:
一、拟增加董事会席位并修订《公司章程》的背景
为完善和优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性和有效性,公司拟将
董事会席位由 8 名增加 11 名,并对公司章程相应条款进行修改。公司章程条款
的修订还涉及有关职工董事、财务负责人的表述。
公司目前董事会由 8 名董事组成,本次拟增加董事会成员至 11 人。
二、本次《公司章程》修订对比情况
序号 原条款 现条款
第一百零八条 董事会由 8 名董事组成,设 第一百零八条 董事会由 11 名董事组成,设董
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董事长 1 人。 事长 1 人。
2 第九十八条 董事由股东大会选举或更换,任 第九十八条 董事由股东大会选举或更换,任期
期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届 三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以
满以前,股东大会不能无故解除其职务。 前,股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届
届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事
董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部 就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
门规章和本章程的规定,履行董事职务。 和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼
兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事,总计不 任总裁或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超
得超过公司董事总数的 1/2。 过公司董事总数的 1/2。
本公司董事会成员没有职工代表担任的董事。董 董事的选聘程序如下:
事的选聘程序如下: (一)按本章程第八十二条的规定提名董事候选
(一)按本章程第八十二条的规定提名董事候选 人;
人; (二)公司在股东大会召开前以公告的形式披露董
(二)公司在股东大会召开前以公告的形式披露 事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足
董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人 够的了解;
有足够的了解; (三)董事候选人在股东大会召开之前作出书面承
(三)董事候选人在股东大会召开之前作出书面 诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料
承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的 真实、完整并保证当选后切实履行董事职责;
资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责; (四)按本章程第八十二条的规定对董事候选人名
(四)按本章程第八十二条的规定对董事候选人 单进行表决;
名单进行表决; (六)董事当选后,公司与董事签订聘任合同。
(六)董事当选后,公司与董事签订聘任合同。
3 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
公司的副总裁、总工程师、董事会秘书、财务负责人。 司的副总裁、总会计师、总工程师、董事会秘书、。
第一百零九条 董事会行使下列职权: 第一百零九条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债 或其他证券及上市方案;
券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 并、分立、解散及变更公司形式的方案;
合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、
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(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投 收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 关联交易等事项;
托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根 总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、总会计师等高
据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案;
(十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;
(十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 会计师事务所;
的会计师事务所; (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的 作;
工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授 的其他职权。
予的其他职权。
第一百二十七条 公司设总裁 1 名,由董事 第一百二十七条 公司设总裁 1 名,由董事会
会聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设副总裁 8-12 名、财务负责人 1 名、总 公司设副总裁 8-12 名、总会计师 1 名、总工程
5 工程师 1 名,由董事会聘任或解聘。 师 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和 公司总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书和总工
总工程师为公司高级管理人员。 程师为公司高级管理人员。
第一百三十一条 总裁对董事会负责,行使下 第一百三十一条 总裁对董事会负责,行使下列
列职权: 职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董
董事会决议,并向董事会报告工作; 事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
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(四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总会
务负责人; 计师;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或
或者解聘以外的负责管理人员; 者解聘以外的负责管理人员;
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十五次会议
2.公司章程
特此公告!
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三日