600973 沪市 宝胜股份

证券代码：600973    证券简称： 宝胜股份    公告编号：临 2020-048

            宝胜科技创新股份有限公司

        第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 25 日以
传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了
召开第七届董事会第十八次会议的通知。2020 年 10 月 30 日上午 9:30，第七届
董事会第十八次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事杨志勇先生、路国平先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年三季度报
告全文及正文》。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2020 年三季度报告》。

  二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事会秘
书变更的议案》。

  经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任王学明先生为公司董事会秘书。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。


  特此公告。

                                      宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年十月三十日

附件：相关候选人简历

    王学明：男，汉族，1982 年 11 月生，江苏宝应人，研究生学历。2005
年 7 月进入公司从事行政秘书、行政事务主管工作，现任公司综合管理部部长。