证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2020-015
宝胜科技创新股份有限公司
关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会
［2011］211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）
47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05 元，共募集资金 851,135,115 元，
扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为 824,901,061.55 元（含应支未支
咨询服务费 2,867,146.55 元）。该募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并
由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。
（二）2019 年度使用金额及当期余额
单位：元
项目 金额
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 34,623,802.84
加：本年度利息收入 91,248.82
减：本年度手续费用支出 4,341.34
减：本年度已使用金额 10,535,013.61
减：项目节余资金转出 4,592,458.73
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 19,583,237.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的
要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资
金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定，并根据
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相应修订了《宝
胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直
严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
按照上述相关法律法规的规定，公司 2011 年募集资金分别在中国工商银行
股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中
国银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至
2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 截止 2019 年 12 月 31 日
账户余额
中国工商银行股份有限公司 1108200429124888888 335,837,000.00 19,108,530.82
宝应支行宝胜桥分理处
中国建设银行股份有限公司 32001747436059588588 426,818,461.55 474,707.16
宝应支行
中国银行股份有限公司 11699408094001 62,245,600.00 -
宝应支行
合计 824,901,061.55 19,583,237.98
在 2011 年募集资金到位后，公司与该次发行的保荐机构与三家开户银行分
别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2019 年度 12 月 单位：人民币万元
募集资金总额 85,113.51 本年度投入募集资金总额 1,053.50
变更用途的募集资金总额 14,372.44
已累计投入募集资金总额 80,569.26
变更用途的募集资金总额比例 16.89%
已变更 截至期末累 项目可
项目， 截至期末 截至期末 截至期末 是否
募集资金 承诺投入 累计投入 计投入金额 项目达到预 本年度 行性是
承诺投资项目 含部分 承诺投资 调整后投 本年度投 与承诺投入 投入进度 定可使用状 实现的 达到 否发生
变更 资总额 金额 入金额 金额 金额的差额 （%） 预计
（如 总额 态日期 效益 效益 重大变
(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 化
有）
海洋工程、舰船及变频器用特 否 33,583.70 33,583.70 33,583.70 1,053.50 29,039.22 -4,544.48 86.47% 2018年 10月 323.00 否 否
种电缆项目 30 日
铁路及轨道交通机车车辆用 否 18,151.90 18,151.90 18,151.90 18,151.90 100.00% 2014 年 11 月 -214.59 否 否
特种电缆
电线电缆研发检测中心项目 是 6,224.56 不适 是
用
收购五矿有色金属股份有限 否 6,224.56 6,224.56 6,224.56 100.00% 2017 年 9 月 - 不适 否
公司持有常州金源铜业有限 用
13%股份
风电、核电与太阳新能源特种 否 27,153.58 19,005.70 19,005.70 19,005.70 100.00% 2012 年 2 月 -39.48 否 否
电缆项目
增资扬州宝胜铜业有限公司，
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