证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-013
安徽恒源煤电股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第八届董事
会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事会提名
委员会已对第八届董事会董事候选人的任职资格进行审查。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议
通过了《恒源煤电关于换届推选公司第八届董事会董事的议案》，提名杨林先生、周伟先生、焦殿志先生、陈稼轩先生、傅崑岚先生、朱四一先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。
公司董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此，我们一致同意提名杨林先生、周伟先生、焦殿志先生、陈稼轩先生、傅崑岚先生、朱四一先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2022 年度股东大会审议。
公司第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
公司董事薪酬按照相关规定执行，其中在公司担任具体职务的非独立董事薪酬参照公司有关文件制度和标准确定，不额外领取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年 8 万元（税后），年度内分次发放。
二、监事会
公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》
规定监事会设 5 名监事，由 3 名股东代表和 2 名职工代表组成。根据监
事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第八届监事会仍由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第七届监事会第二十一次会议，审
议通过了《恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案》，
同意提名王庆领先生、张磊先生、陈坤先生为股东代表监事（以上人员简历附后），该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。3 名股东代表监事将与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事一起共同组成公司第八届监事会。任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起三年。
上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2023 年 3 月 31 日
附件：董事、股东代表监事简历
一、董事候选人简历
杨林，男，1965 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任淮
南矿业（集团）有限责任公司谢一矿副矿长、总经办副主任、合肥办事处主任兼市场部副部长，董事会秘书处处长、党办主任、投资管理部部长，副总经理助理，副总经理，党委委员、副总经理；淮河能源控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，党委副书记、董事、工会主席，淮南矿业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、工会主席。现任皖北煤电集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，公司党委书记、董事长。
周伟，男，1966 年 9 月出生，中共党员，中央党校研究生。历任皖
北矿务局团委副书记，皖北煤电集团任楼煤矿党委书记，皖北煤电集团宣传部部长、总经理助理，恒源股份党委副书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委常委、纪委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委常委、纪委书记、省监委驻淮北矿业集团监查专员，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事、省监委驻淮北矿业集团监查专员、中共淮北矿业（集团）有限责任公司委员会党校校长，皖北煤电集团党委副书记、董事。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、公司党委副书记。
焦殿志，男，1972 年 11 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工
程师。历任皖北煤电集团生产技术部通风科科长、副主任工程师，卧龙湖煤矿副总工程师，五沟煤矿总工程师，卧龙湖煤矿党委委员、总工程师、矿长，钱营孜煤矿党委委员、矿长，现任皖北煤电集团党委委员、公司董事、总经理。
陈稼轩，男，1973 年 9 月出生，中共党员，博士，高级经济师。历
任皖北煤电集团团委副书记，劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司副总经理。现任皖北煤电集团党委委员、公司董事、副总经理、恒源融资租赁（天津）有限公司执行董事。
傅崑岚，男，1965 年 8 月出生，中共党员，高级工程师。历任公司
副总经理，淮化集团党委书记、董事长，淮化股份董事长，安徽新淮化工工程有限公司党委书记、执行董事，皖北煤电集团公司总工程师。现任皖北煤电集团公司总工程师，公司董事。
朱四一，男，1969 年 6 月出生，中共党员，会计专业硕士学位，注
册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，财务部部长，公司职工监事、财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。
蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士学位，执业律
师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律师事务所专职律师、党支部副书记。现任北京市炜衡（合肥）律师事务所党支部副书记、负责人。
王怀芳，男，1973 年 8 月出生，中共党员，金融学博士，中国注册
会计师。曾任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事副总经理等职务。现任上海国家会计学院金融学副教授。
王帮俊，男，1975 年 9 月出生，中共党员，管理科学与工程博士，
工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能源系统理论研究和煤炭企业信息化应用研究。现任中国矿业大学管理学院教授，博士生导师。
二、股东代表监事候选人简历
王庆领，男，1966 年 2 月出生，大学文化程度，高级政工师职称。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委委员、副书记、纪委书记；淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；恒源煤电钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长、统战副部长、企业文化副部长、思政会副秘书长；皖北煤电集团副处级管理人员。现任皖北煤电集团纪委副书记（正处），公司监事会主席。
张磊，男，1973 年 12 月出生，研究生学历，会计师。历任钱营孜
发电公司财务总监，皖北煤电集团公司资产财务部副部长，公司财务部部长。现任皖北煤电集团公司副总会计师、资产财务部部长，天煜能源公司监事、公司监事。
陈坤，男，1973 年 11 月出生，大学文化程度，高级会计师职称。
历任皖北煤电集团资金管理中心会计、会计师；皖北煤电集团销售公司财务科会计师、副科长,皖北煤电集团机关财务科副科长，公司财务部机关财务科科长、资金科科长、财务部党支部书记。现任皖北煤电集团审计部副部长、公司监事。
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