600971 沪市 恒源煤电

证券代码：600971      证券简称：恒源煤电    公告编号：2022-046

          安徽恒源煤电股份有限公司

 关于租赁土地关联方主体变更并重新签订土地租赁
                  协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司矿井及部分辅助生产单位现所用土地权属为公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）所有，公司通过租赁取得其出让和作价出资土地使用权，其他未办理出让或作价出资的划拨土地为公司无偿使用。

  ●皖北煤电集团已将公司此前无偿使用的其所持有的划拨土地全部转增国家资本金，之前供公司无偿使用的该等土地需通过租赁方式供公司使用。公司刘桥一矿关停，销售分公司、供应分公司等辅助单位不再使用原租用土地，公司租赁土地面积发生变化。

  ●皖北煤电集团已将公司使用的土地资产划转至其全资子公司安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司（以下简称“恒大生态公司”），鉴于租赁土地面积及权属均发生变化，为确保公司正常生产经营活动，公司需向新的关联方恒大生态公司租赁土地并重新签订《土地租赁协议》。

  ●恒大生态公司为公司控股股东皖北煤电集团的全资子公司，本次租赁事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

  ●本次租赁事项交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

    一、关联交易概述

  （一）本次交易的基本情况

  公司矿井及部分辅助生产单位现所用土地权属为公司控股股东皖北煤电集团所有，公司通过租赁取得其出让和作价出资土地使用权，其他未办理出让或作价出资的划拨土地为公司无偿使用。

  近日，皖北煤电集团通知公司，其已将公司此前无偿使用的其所持有的划拨土地全部转增国家资本金，之前供公司无偿使用的该等土地需通过租赁方式供公司使用。同时，皖北煤电集团已将公司实际使用的全部土地资产划转至其全资子公司恒大生态公司，相关权属证明已经办理完毕。

  鉴于公司刘桥一矿关停，销售分公司、供应分公司等辅助单位不再使用原租用土地，公司租赁土地面积和土地资产权属均发生变化，为了确保公司正常生产，公司通过和皖北煤电集团协商，决定向新的关联方恒大生态公司租赁土地，与其签订新的土地租赁协议。

  （二）董事会审议情况

  公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，
关联董事杨林、傅崑岚回避表决，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次关联交易议案。

  （三）监事会审议情况

  公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届监事会第十九次会议，会
议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次关联交易议案。
  （四）独立董事意见

  本次租赁暨关联交易事项事前得到独立董事的认可并发表了独
立意见，同意就该事项提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：
  本次关联交易租用土地均为矿井生产用地，通过租赁取得土地将确保公司日常生产经营正常运行，租赁价格比照公司与皖北煤电集团原签订的《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行。上述价格参照市场价格，定价公平，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

  二、关联方介绍

  公司名称：安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司

  法定代表人：李 杰

  注册资本：1200 万元

  住所：安徽省合肥市一环路凤阳路段银屏花园 11 幢 1 单元

  经营范围：矿区采煤塌陷地复垦及环境建设；矿区地质环境治理及恢复；塌陷河流堤坝修复；矿区环境勘察规划与设计；矿区公路及桥涵修复；矿区铁路回填；矿区矸石山治理；矿区土地整理；深部找矿、尾矿治理；电厂粉煤灰综合利用；矿区生态建设投资；非金属矿山开采及开采物销售；建筑材料销售；物流服务（除快递）；新材料技术开发、销售；环保治理技术开发及工程建设；节能技术开发及工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  恒大生态公司注册资本为 1200 万元，其中公司控股股东——皖北煤电集团持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

  截至 2022 年 9 月30 日，恒大生态公司资产总额 123602.54 万元，
净资产,122839.48 万元；2022 年 1-9 月份，营业收入 573.39 万元；
净利润 5.24 万元。


  三、租赁土地情况介绍

  本次从恒大生态公司租赁的土地总面积 5,410,864.85 平方米，其中恒源煤矿使用 1,099,253.68 平方米，五沟煤矿使用 479,813.5平方米，卧龙湖煤矿使用 740,602.43 平方米，祁东煤矿使用
1,119,179.8 平方米,任楼煤矿使用 1154936.54 平方米，钱营孜煤矿使用 817,079.90 平方米，上述土地均取得土地使用权证，均为公司矿井实际使用土地，土地资产不存在被查封、抵押等权属受限的情况。
  四、关联交易的主要内容和定价政策

  本次土地租赁协议是基于原租赁协议约定条款重新签订的，除出租主体、土地面积、租金支付方式等发生变更外，其他条款无变动，主要内容如下：

  1.租赁的土地面积：5,410,864.85 平方米；

  2.租赁期限：三年。到期后，公司有无条件续租权。

  3.租赁价格：按照公司与皖北煤电集团原签订的《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行，即 6.11 元/平方米。

  4.费用支付方式：每季度支付一次

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  1、交易的目的

  本次关联交易租用土地均为矿井生产用地，通过租赁取得土地将确保公司日常生产经营正常运行。

  2、对公司的影响

  本次关联交易比照公司与皖北煤电集团原签订的《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行。上述价格公平市场价格，关联交易风险
可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

  六、其他说明

  公司原与皖北煤电集团签订的《土地租赁协议》在该新协议签订后废止。

  特此公告。

                                      2022 年 10 月 29 日