600971 沪市 恒源煤电

证券代码：600971    证券简称：恒源煤电    公告编号：2022-023

              安徽恒源煤电股份有限公司

 关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“禹恒公司”）。

  投资金额和比例：公司以现金出资 1,020 万元，占禹恒公司注册资本的 51%。

  特别风险提示：本次投资设立的公司尚需工商部门审批，公司设立后，外部市场和经营情况存在一定的不确定性。

  为加快推动公司产学研一体化建设，遏制煤矿重特大灾害事故，保护矿工生命和公司财产安全，提升公司煤矿水害防治整体技术水平，以及市场化运营后在降本增效方面的作用，公司拟与安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”），充分利用其国家煤矿水害防治工程技术研究中心（以下简称“工程中心”）现有资源，共同投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  拟投资设立禹恒公司拟定注册资本为 2,000 万元人民币，公司拟

注入资本金 1020 万元，占 51%；皖北煤电集团拟注入资本金 980 万
元，占 49%。

  2、董事会审议情况

  公司第七届董事会第十八次会议于2022年4 月14 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。关联董事杨林、傅崑岚回避了表决，其他非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司的议案》。

  公司独立董事对该项事宜发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  该投资事项金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
  二、其他投资主体基本情况

  安徽省皖北煤电集团有限责任公司法定代表人为龚乃勤，注册资本 30 亿元，国有独资公司，主要经营范围包含煤、煤化工的开发，物贸物流，建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货的购销，铁路和公路运输，建筑（四级），装饰（三级），设备租赁，本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复，基础土方工程等。

  皖北煤电集团持有公司 659,538,889 股股票，占公司注册资本54.96%，为公司控股股东。

  三、投资标的基本情况

  1．名称：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）；

  2．注册资本：人民币 2,000 万元；


    3．注册地址：安徽省宿州市经济技术开发区

    4．股权结构及出资比例：

          股东名称            出资额（万元） 出资比例（%）

  安徽恒源煤电股份有限公司          1,020            51

安徽省皖北煤电集团有限责任公司      980            49

            合计                    2,000          100

    5．出资方式：

    公司现金方式出资 1020 万元，皖北煤电集团资产出资 873.46 万
 元，现金出资 106.54 万元。

    皖北煤电集团拟用于出资的非流动资产主要包括设备、仪器及无 形资产，账面价值合计 870.84 万元，经中水致远资产评估有限公司
 评估并出具评估报告（中水致远评报字 2022 第 020073 号），评估价
 值合计 873.46 万元，增值 2.62 万元，增值率 0.3%。

    6．禹恒公司主要经营范围：

    煤矿水害防治与水资源利用；矿井地球物理勘探、水源化探、地 质钻探、水文地质勘探、水害防治方面的技术开发与咨询、成果转让、 技术工程承包及培训、承办会议；水文地质调查、地质灾害评估、水 害防治设计与施工，矿井防治水技术规范、标准政策、指南等编制。
    四、对外投资对公司的影响

    1．投资目的

    为加快公司产学研一体化建设，遏制煤矿重特大灾害事故，保护 矿工生命和公司财产安全，提升公司煤矿水害防治整体技术水平，以 及市场化运营后在降本增效方面的作用，公司拟与皖北煤电集团充分 利用现有资源，共同投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公
司。

  2．对上市公司的影响

  投资设立禹恒公司，可以减少利用外部公司进行物探等水害治理的投入，同时可以开拓外部市场，有利于公司进一步降本增效。同时禹恒公司成立后，可针对煤矿防治水难题和技术瓶颈开展研究，推广移植先进技术，及时总结研究成果，致力技术成果转化，制定先进的企业标准，按企业需求全方位开展好技术服务，增加科研服务收入，遏制煤矿重特大灾害事故，保护矿工生命和公司财产安全，提升公司煤矿水害防治整体技术水平，具有十分重要的现实意义和长远的战略意义。

  3．存在的风险

  本次投资设立禹恒公司尚需工商部门审批，禹恒公司设立后，外部市场和经营情况存在一定的不确定性。

  五、备查文件目录

  1．第七届董事会第十八次会议；

  2. 第七届监事会第十六次会议；

  3．独立董事事前认可意见和独立意见。

                          安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 15 日