600971 沪市 恒源煤电

证券代码：600971    证券简称：恒源煤电    公告编号：2022-016

          安徽恒源煤电股份有限公司

      第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年4月2日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年4月7日下午在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人，所有董事参与了会议。会议由董事、总经理焦殿志先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议表决，通过了以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  二、审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事杨林、傅崑岚回避表决。

  特此公告。

                        安徽恒源煤电股份有限公司董事会

                                  2022 年 4 月 8 日