600971 沪市 恒源煤电

证券代码：600971      证券简称：恒源煤电    公告编号：2021-028

          安徽恒源煤电股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2021 年 6 月 9 日安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订。具体修订条款如下：

          修订前                    修订后

第七十条  股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 第七十条  股东大会由董副董事长(公司有两位或两位以上副董 事长主持。董事长不能履行事长的，由半数以上董事共同推举的副 职务或不履行职务时，由半董事长主持)主持，副董事长不能履行 数以上董事共同推举的一职务或者不履行职务时，由半数以上董 名董事主持。
事共同推举的一名董事主持。

                                  第一百三十一条  董事会

第一百三十一条  董事会由 11 名董事

                                  由 9 名董事组成，设董事长
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

                                  1 人。

第一百三十六条  董事长和副董事长  第一百三十六条  董事长

由董事会以全体董事的过半数选举产  由董事会以全体董事的过

生。                              半数选举产生。

第一百三十八条  公司副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或者

不履行职务的，由副董事长履行职务      第一百三十八条  董
(公司有两位或两位以上副董事长的，  事长不能履行职务或者不
                                  履行职务的，由半数以上董
由半数以上董事共同推举的副董事长  事共同推举一名董事履行履行职务)；副董事长不能履行职务或  职务。
者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。

    公司章程修订后条款符合公司法规定，不会对公司治理结构造成影响。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间另行通知。
    特此公告。

                            安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                    2021 年 6 月 10 日