证券代码： 600971 证券简称：恒源煤电 公告编号： 2021-007
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会
第八次会议于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件、电话确认方式发出，会
议于 2021 年 4 月 9 日下午在公司八楼会议室召开。会议应到监事 4
人，现场参会 4 人。会议由监事会主席王庆领先生主持，会议召开符
合《公司法》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》 的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以 2020 年末总股本
1200004884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.3
元（含税），共计派发现金红利人民币 396,001,611.72 元（含税）。
公司本年度不送红股，不转增。
3、 审议通过《2020 年度日常关联交易发生情况及 2021 年度日
常关联交易情况预计的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2020 年日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公
正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。 2021
年预计关联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场状况，按照
公平、公正、合理原则签订协议，关联交易风险可控，不会损害公司
利益和非关联股东的利益。
4、审议通过《关于续签<金融服务协议>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事认为：《金融服务协议》的续签，可以继续使公司获得
安全、高效、便利的金融服务，拓展公司融资渠道，加速本公司资金
周转，提高资金使用效率，降低财务费用，节约融资成本。同时，安
徽省皖北煤电集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管
理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及
下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签
署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
5、 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律
法规的要求，建立了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和发
展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够
对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规
章制度的贯彻执行提供合理保证。
6、 审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
7、 审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意推选张磊先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2021 年 4 月 12 日
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