证券代码： 600971 证券简称：恒源煤电 公告编号： 2021-006
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会
第八次会议于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件、电话确认方式发出，会
议于 4 月 9 日在公司八楼会议室召开。 会议应到董事 9 人， 全体董事
出席了会议。会议由董事长袁兆杰主持，公司监事、高管人员列席会
议。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》
的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2020 年董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司 2020 年度利润分配预案为： 公司拟以 2020 年末总股本
1200004884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.3
元（含税），共计派发现金红利人民币 396,001,611.72 元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。 本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度日常关联交易发生情况及 2021 年度日
常关联交易情况预计的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。 本议案需提交股
东大会审议。
五、审议通过《关于续签<金融服务协议>的议案》
关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。 本议案需提交股
东大会审议。
六、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议通过《2020 年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构
的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构和内部控制审计机构，其年度财务报告审计费用和内部
控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照
有关规定和标准确定。 本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据公司生产经营需要， 同意公司增加经营范围并修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十五条，增加“大宗商品仓储”。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意推选傅崑岚、陈稼轩先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人。 本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日
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