证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2012-024
安徽恒源煤电股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2012 年 12
月 24 日以现场和通讯方式召开第四届监事会第十四次会议，会议应
参与表决监事 5 人，全体监事参与了表决。会议符合《公司法》、《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致审议通过了《关于股权收购暨关联交
易的议案》。
公司监事会认为：本次股权收购暨关联交易方案已获得安徽省国
资委批准，所确定的交易价格以由具有证券从业资格的评估机构评估
并经安徽省国资委备案的资产评估结果为确定依据，定价依据合法公
允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或中小
股东利益的情形。本次交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证
券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
二〇一二年十二月二十四日
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