600970 沪市 中材国际

证券代码：600970        证券简称：中材国际      公告编号：临 2023-078
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01

          中国中材国际工程股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次
会议于 2023 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 日以
现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  选举于月华女士为公司监事会主席，任期至第八届监事会任期届满止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

  公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                    监事会

                                            二〇二三年十月二十六日