600970 沪市 中材国际

证券代码：600970      证券简称：中材国际      公告编号：临 2022-075
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01

          中国中材国际工程股份有限公司

              关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事傅金光先生提交的书面辞职报告。因工作调整，傅金光先生申请辞去公司第七届董事会董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，傅金光先生未持有公司股票。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅金光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

  傅金光先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对傅金光先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。

                      中国中材国际工程股份有限公司

                                董事会

                        二〇二二年九月二十七日