证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2022-050
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第七届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等监管机构最新规定和公司股本变动最新情况，结合公司实际情况，拟对《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行修订。具体情况如下：
一、公司增加注册资本的情况
2022年4月，公司办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，本次限制性股票授予登记完成后公司新增股份46,549,115股，公司总股本由
2,219,082,949 股 变 更 为 2,265,632,064 股 ， 相 应 公 司 注 册 资 本 增 加
46,549,115.00元，公司注册资本变更为2,265,632,064元。
二、《公司章程》修订的主要内容
根据监管机构最新规定及公司治理的实际需求，以及前述增加注册资本的情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订（修改及增加内容见字体标粗部分），修订详情如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
根据《中国共产党章程》规定，设立 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司 用，把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量 要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 的党务工作人员，保障党组织的工作
经费。 经费。
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,219,082,949元。 2,265,632,064 元。
第十九条 ……
2021年11月，公司对2017年股票期权
第十九条 …… 激励计划第二个行权期期权实施批量
2021年11月，公司对2017年股票期权 行权，本次行权新增股票的数量为激励计划第二个行权期期权实施批量 4,951,410股，上述行权工作完成后，行权，本次行权新增股票的数量为 公司总股本变更为2,219,082,949股。
4,951,410股，上述行权工作完成后， 2022 年 4 月，公司完成 2021 年限制性
公司总股本变更为2,219,082,949股。 股票激励计划首次授予登记，本次限
制性股票授予登记完成后公司新增股
份 46,549,115 股，公司总股本变更为
2,265,632,064 股。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
2,219,082,949股，公司的股本结构为： 2,265,632,064 股，公司的股本结构为：
普通股2,219,082,949股。 普通股 2,265,632,064 股。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：（一） 可以通过公开的集中交易方式，或者证券交易所集中竞价交易方式；（二） 法律、行政法规和中国证监会认可的
中国证监会认可的其他方式。 其他方式进行。
第二十六条 …… 第二十六条 ……
公司收购本公司股份的，应当依照《证 公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。 券法》的规定履行信息披露义务。
第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份5%以上的股东，
将其持有的本公司股票或者其他具有
股权性质的证券在买入后6个月内卖
第三十条 公司董事、监事、高级管理 出，或者在卖出后6个月内又买入，由人员、持有本公司股份5%以上的股东， 此所得收益归本公司所有，本公司董将其持有的本公司股票在买入后6个 事会将收回其所得收益。但是，证券月内卖出，或者在卖出后6个月内又买 公司因购入包销售后剩余股票而持有入，由此所得收益归本公司所有，本 5%以上股份的，以及有中国证监会规公司董事会将收回其所得收益。但是， 定的其他情形，卖出该股票不受6个月证券公司因包销购入售后剩余股票而 时间限制。
持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 前款所称董事、监事、高级管理
个月时间限制。 人员、自然人股东持有的股票或者其
…… 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
……
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行
须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）公司及公司控股子公司的对外对外担保总额,达到或超过最近一期经 担保总额，超过最近一期经审计净资审计净资产值的 50%以后提供的任何 产的 50%以后提供的任何担保；
担保； （二）公司及公司控股子公司的对外
（二）公司的对外担保总额，达到或 担保总额，超过最近一期经审计总资超过最近一期经审计总资产值的 30% 产的 30%以后提供的任何担保；
以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累
（三）为资产负债率超过 70%的担保 计计算原则，超过公司最近一期经审
对象提供的担保； 计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审 （四）为资产负债率超过 70%的担保
计净资产值 10%的担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联 （五）单笔担保额超过最近一期经审
方提供的担保。 计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
第四十三条 公司下列财务资助行为，
须经股东大会审议通过：
（一）单笔财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的10%；
（二）被资助对象最近一期财务
报表数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金
额累计计算超过公司最近一期经审计
新增
净资产的 10%；
（四）证券交易所或者《公司章
程》规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内
的控股子公司，且该控股子公司其他
股东中不包含公司的控股股东、实际
控制人及其关联方的，可以免于适用
上述规定。
第五十条 第五十一条
监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 的，须书面通知董事会，同时向证券所在地中国证监会派出机构和证券交 交易所备案。
易所备案。 ……
…… 召集股东应在发出股东大会通知及股
召集股东应在发出股东大会通知及股 东大会决议公告时，向证券交易所提东大会决议公告时，向公司所在地中 交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交
有关证明材料。
第五十六条……
第五十七条 ……
股东大会采用网络或其他方式的，应
公司应当在股东大会通知中明确载明
当在股东大会通知中明确载明网络或
网络或其他方式的表决时间及表决程
其他方式的表决时间及表决程序。股
序。股东大会网络或其他方式投票的
东大会网络或其他方式投票的开始时
开始时间，不得早于现场股东大会召
间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 开前一日下午 3:00，并不得迟于现场会召开当日上午 9:30，其结束时间不 股东大会召开当日上午 9:30，其结束
时间不得早于现场股东大会结束当日
得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。
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