600970 沪市 中材国际

证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-043
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01

          中国中材国际工程股份有限公司

        第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，2022 年 4 月 25 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

  公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会董事的议案》，同意将本议案提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

  内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事调整的公告》（临2022-044）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

  内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（临2022-045）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                  中国中材国际工程股份有限公司

                            董事会

                    二〇二二年四月二十七日