600970 沪市 中材国际

证券代码：600970        证券简称：中材国际    公告编号：2022-013

        中国中材国际工程股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,192,032,809

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          53.7173

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例  票数  比例

                          （%）              （%）          （%）

  A 股    1,189,641,259 99.7993 2,391,050  0.2005    500  0.0002

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                    票数    比例    票数    比例  票数  比例
                                  （%）            （%）        （%
                                                                  ）

 1      《关于更换公司  107,252,247    97.8188  2,391,050  2.1807    500  0.0005
      监事的议案》

(三)  关于议案表决的有关情况说明

无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 15 日