600970 沪市 中材国际

证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-104
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01

          中国中材国际工程股份有限公司

  关于公司及全资子公司对外投资暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

    投资标的名称和投资金额：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称
      “中材国际”、“公司”）及全资子公司邯郸中材建设有限责任公司（以
      下简称“邯郸中材”）拟与关联方北新集团建材股份有限公司（以下简
      称“北新建材”）在泰国合资设立公司。合资公司注册资本为2800万美
      元等值泰铢，北新建材、公司、邯郸中材分别以货币方式出资2240万美
      元等值泰铢、280万元等值泰铢、280万元等值泰铢，持股比例分别为80%、
      10%、10%。

    本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
      规定的重大资产重组。

    过去12个月，公司未与北新建材发生共同投资类关联交易；公司相关关
      联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产的5%，未达到公司股东大
      会审议标准。

    本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十次会议（临时）审议，关
      联董事回避表决，董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
      该议案。依据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次
      关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述


  为更好地贯彻落实公司国际化战略，深化公司属地化发展，积极发挥国际化优势协同中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）产业“走出去”，公司及全资子公司邯郸中材拟与关联方北新建材合资设立北新建材（泰国）有限公司（暂定名，以当地注册为准，以下简称“合资公司”），由合资公司作为主体，实施年产4000万平方米纸面石膏板生产线、年产3000吨轻钢龙骨、年产400万平方米装饰石膏板生产线项目及其配套设施。合资公司注册资本为2800万美元等值泰铢，北新建材、公司、邯郸中材分别以货币方式出资2240万美元等值泰铢、280万元等值泰铢、280万元等值泰铢，持股比例分别为80%、10%、10%。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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