证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2021-096
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,094,966,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.4535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；纪委书记赵惠锋、公司副总裁隋
同波、副总裁兼财务总监汪源、副总裁郭正勇、副总裁何小龙列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,094,966,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,092,670,784 99.7903 0 0.0000 2,295,650 0.2097
3、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,094,966,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
1 《关于为全 12,577,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资子公司银
行授信提供
担保的议案》
2 《关于聘任 10,281,772 81.7478 0 0.0000 2,295,650 18.2522
公司 2021 年
度财务报告
审计机构及
内部控制审
计机构的议
案》
3 《关于调整 12,577,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事津
贴的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
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