600970 沪市 中材国际

  证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-030
            中国中材国际工程股份有限公司

              2020 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金股利 0.23 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
      在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
      配比例不变，相应调整分配总额。

  一、利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币944,001,033.72元。经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,737,646,983股，以此计算合计拟派发现金红利399,658,806.09元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.26%。

  如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  2021年3月18日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）独立董事意见

  根据监管机构和《公司章程》有关规定，公司董事会提出2020年度每10股派现金2.30元（含税）的利润分配预案，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。我们同意公司2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2021年3月18日，公司召开的第七届监事会第四次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》，监事会认为，董事会严格执行公司现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                      中国中材国际工程股份有限公司

                                董事会

                          二〇二一年三月二十日