证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2020-059
中国中材国际工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
信永中和具有以下从业资质：
(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
(2)首批获准从事金融审计相关业务；
(3)首批获准从事H股企业审计业务；
(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海等地设有23家境内分所。并在香港、新加坡、日本、澳大利亚等国家和地区设有13家境外成员所、56个办公室。2019年度在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的全球国际会
计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。
2、人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3、业务规模
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.2亿元。信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在196亿元左右。
4、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
5、独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。
（二）拟聘任会计师事务所项目成员信息
本次拟安排的项目签字合伙人为王欣女士、独立复核合伙人为郑卫军先生、项目签字注册会计师为闫欢女士。本次年度审计服务内容包括公司年度财务报告审计和内部控制审计。
1、人员信息
拟任项目合伙人王欣，注册会计师，从业年限19年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过多家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括：中国中材国际工程股份有限公司、中材科技股份有限公司、北京京城机电股份有限公司、吉艾科技集团股份公司、北京乾景园林股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司等。
拟任项目质量控制负责人郑卫军，中国资深注册会计师，从业年限26年，熟悉中
国会计准则及相关实务操作，熟悉中国审计准则及相关业务实践。目前担任中国东方红卫星股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。负责过的上市公司审计业务包括：河南双汇投资发展股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司、四川岷江水利电力股份有限公司、上海电力股份有限公司、中国建材股份有限公司、中国中材股份有限公司等。
拟任签字注册会计师闫欢，注册会计师，从业年限9年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过数家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程及审计有较为丰富的经验。参与或负责过的上市公司审计业务包括：中国中材国际工程股份有限公司、中国中材股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、北京慧辰资道资讯股份有限公司等。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（三）拟聘任会计师事务所审计收费
2020年度财务报告审计费用共计175万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），2020年度内部控制审计费用共计60万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），审计费用以公司业务规模及复杂程度协商确定，较上年没有变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第六届董事会审计委会第二十八会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委会认为：信永中和作为公司2019年度的年审机构，圆满完成了相关审计工作，其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。为保持公司审计工作的连续性，提高审计工作效率，同意聘任信永中和担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。
2、公司于2020年10月27日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2020年10月27日召开了第六届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意提请公司最近一次股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十九日
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