证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2020-009
中国中材国际工程股份有限公司
2019 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金股利 0.301 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,151,830,589.95元。经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.01元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,739,573,853股，以此计算合计拟派发现金红利523,611,729.75元（含税）。本年度公司现金分红总额 占 2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.89%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月20日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
根据监管机构和《公司章程》有关规定，公司董事会提出2019年度每10股派现金3.01 元（含税）的利润分配预案，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。我们同意公司 2019年度利润分配预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
2020年3月20日，公司召开的第六届监事会第十八次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为，董事会严格执行公司现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十四日
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