证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-010
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知
于 2024 年 4 月 8 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4
月 17 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：
一、通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》;
本 议 案 已 经 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见
http://www.sse.com.cn 刊登的《公司 2023 年年度报告及摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、通过了《公司 2023 年度利润分配预案》;
截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 635,810,407.30 元。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-61,701,751.86 元，减去提取的法定盈余公
积 4,409,052.42 元，再减去分配 2022 年度现金红利 21,795,973.51 元，截
止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 547,903,627.51 元。鉴于
公司 2023 年度经营亏损，根据《公司章程》的规定，公司 2023 年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司 2023 年度利润分
配预案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》;
本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了独立认可意见。具体内容详见 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。
七、通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》;
具体内容详见 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于 2023 年度计提资
产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、通过了《关于变更 2024 年度财务和内控审计机构的议案》;
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见在http://www.sse.com.cn 刊登的《关于变更2024 年度财务和内控审计机构的公告》。
同意变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；
具体内容详见 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于公司 2024 年度向银
行申请综合授信融资额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十、通过了《公司 2024 年度生产经营计划》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十一、通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
本 议 案 已 经 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。 具体内容详见
http://www.sse.com.cn 刊登的《关于公司2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、通过了《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的议案》；
本 议 案 已 经 董 事 会 提 名 委 员 会 审 议 通 过 。 具体内容详见
http://www.sse.com.cn 刊登的《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意补选李锦先生为公司第六届董事会独立董事。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十三、年度独立董事述职；
具体内容详见 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司 2023 年度独立董事
述职报告》。
本议案需提交公司2023 年年度股东大会审议。
十四、通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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