证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-035
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司控股设立合资公司并投资宜章县光
伏开发建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合资公司的名称：湖南郴宜新能源有限公司（暂定名）
投资金额：24600 万元
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项
一、本次投资概述
随着郴州市新能源产业的发展，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司（以下简称“郴电新能源”）大力开拓新能源业务，创新能源开发利用模式，加快构建适应新能源的新型电力系统，为实现自身业务增长需要，拟联合业内具有优质资源的公司，在郴州宜章县开发建设光伏项目，由郴电新能源与宜章中宜建设投资有限公司（以下简称“中宜投资”）共同投资设立湖南郴宜新能源有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本2000万元（具体以双方签订的项目合作协议为准），其中郴电新能源持股51%，中宜投资持股49%。项目总投资资金约2.46亿元，由合资公司在建设期内通过企业自筹等方式取得。
本次对外投资事项已于2023年9月26日经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。
（一）宜章中宜建设投资有限公司
1.法定代表人：谭烈斌
2.注册资本：人民币 20000 万元整
3.成立日期：2020 年 10 月 12 日
4.注册地址：湖南省郴州市宜章县玉溪镇宜章大道宜投集团（和一酒店旁）
5.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6.主要经营业务：以自有资产进行公路交通、教育、卫生、农业产业化项目的投资与建设；政府授权范围内的土地一级市场开发和经营；城市基础设施、配套项目的投资和建设；交通基础设施建设；水利基础设施建设；产业园区基础设施建设；安居工程建设；装饰工程施工；土地整治（包括农村建设用地复垦）；农贸市场的开发、建设、管理及服务；实业投资等相关业务。
7.股东信息：
①股东名称：宜章县兴宜建设投资有限责任公司
②持股比例：100%
③经营范围：投资城镇、农村基础设施建设、土地开发整理及经营；房地产开发经营；以自有资产进行公路交通、教育、卫生、农业产业化项目的投资与建设；政府授权的国有资产经营管理；环境污染防治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与公司的关系：无关联关系。
9.财务情况：截止 2022 年 12 月 31 日，经审计，该公司总资产为 19.48 亿
元；净资产为 11 .75 亿元；2022 年度营业收入为 0 万元，净利润为-4.05 万元
（未经审计）。
（二）湖南郴电新能源发展有限公司
1.法定代表人：张敦操
2.注册资本：人民币 5000 万元整
3.注册地址：湖南省郴州市北湖区青年大道民生路口万国大厦第六层 601室
4.公司类型：有限责任公司
5.主要经营业务：新能源电动汽车充电站、充电桩的规划设计，建设、运营、维护及电池充换电服务；光伏、风力、生物质能发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；新能源及合同能源管理技术推广服务技术咨询等。
6.与公司的关系：本公司全资子公司。
7.财务情况：截止 2022 年 12 月 31 日，经审计，总资产为 0.1966 亿元；净
资产为0.1223亿元；2022年度营业收入为216.99万元，净利润为-197.61万元。
三、拟投资公司基本情况
1.公司名称：湖南郴宜新能源有限公司（暂定名）
2.注册地址：宜章县区域内（暂定名）
3.注册资本：人民币 2000 万元
4.公司类型：有限责任公司
5.出资方式：现金出资
6.资金来源和股权结构：资金来源为合资公司自筹，湖南郴电新能源发展有限公司持股 51%，宜章中宜建设投资有限公司持股 49%。
7.拟经营范围（暂定）：新能源电动汽车充电站、充电桩的规划设计、建设、运营、维护及电池充换电服务；光伏、风力、生物质能发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；新能源及合同能源管理技术推广服务技术咨询。（以公司登记机关核准为准）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
四、本次投资拟签署协议的主要内容
甲方：宜章中宜建设投资有限公司
乙方：湖南郴电新能源发展有限公司
1、双方经协商一致，拟在宜章县共同设立项目公司，由项目公司承担本协议合作内容的开发事项，项目公司初定注册资本2000万元，双方均以现金出资，股份比例如下：甲方占股49%，乙方占股51%。
2、项目公司按《公司法》规范运作，并按要求设立股东会、董事会、监事会，其中：董事会由5名董事组成，由甲方推荐2名成员，乙方推荐3名成员（其中1名为职工董事），董事长一名（法定代表人）从乙方推荐的董事人选中产生；监事会由3名组成，甲方推荐2名（其中1名为职工监事）、乙方推荐1名，监事会主席从甲方推荐的监事人选中产生；设总经理一名由甲方推荐，设财务总监一名由乙方推荐，设出纳一名由甲方委派。上述董事、监事、总经理、财务总监均按公司章程约定的相关程序产生，并依照《公司法》和项目公司章程规定行使权利和履行相应义务。
3、项目公司运营管理实行同股同权、同股同利，即：双方依法按实际出资金额比例承担责任、义务和享有相应权益。
4、双方的股权，原则上不得转让，如果因招商引资、产业发展需要或不可抗力确须转让股权的，必须征得股东会全体股东一致同意方可转让，转让后的受让方不得影响现有股东持有的股权收益；项目公司股东股权转让，在同等条件下现有股东享有优先购买权。其他股权转让及收购事宜遵照《公司法》等法律规定执行。
5、项目资本金由双方按股权比例出资，其余项目建设资金由乙方负责以项目公司名义通过银行、资本市场或其它金融机构贷款等方式筹措，并由双方按股权比例为项目融资提供担保。
6、本项目碳减排收益、绿证收益及政府补贴归项目公司享有。
7、双方应严格按照本协议履行各方职责，避免违反本协议约定行为的发生，达到互利双赢的目标，其中任何一方未按本协议的约定履行义务，造成另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。对于合作过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商方式解决，协商不成时，双方均可向郴州仲裁委员会提请仲裁。
五、本次合作投资对上市公司的影响
经过财务分析，项目具有良好的盈利能力。符合公司发展战略和投资方向，可增加郴电国际电源供应降低外购电成本，夯实地方电网基础，构建坚强的地方电网体系。
宜章县光伏开发建设项目符合国家相关战略规划及政策，具有良好的市场前景，本项目的建设内容及规模符合相关规划要求，建设规模适当，拉动区域经济发展效果明显。
六、风险提示
本次对外投资事项所涉的双方尚未签订合资协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准；合资公司尚未完成工商注册登记。本次投资过程中可能存在市场和运营管理等因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
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