证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-014
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0589 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派现金红利 0.5890 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
本次利润分配方案已经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称“公司”）
第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 48,970,763.51 元，减去提取的法定盈余公积5,415,139.29 元，当年度实现的可分配利润为 43,555,624.22 元。根据《公司章程》的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分配利润的 50%进行现金分红，即以公司总股本 370,050,484 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利0.5890 元（含税），共计分配现金红利 21,795,973.51 元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司现金分红的资金总额不变，相应调整每股分配比例。
二、公司履行的决策程序
1、2023年4月19日召开了六届第二十五次董事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
2、2023年4月19日召开了六届第十七次监事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》（6票同意，1票反对，0票弃权）。
3、独立董事意见：我们认为，公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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