证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2018-022
湖南郴电国际发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二)股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,677,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.0889
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、
董事会秘书袁志勇先生及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,662,414 99.9851 15,000 0.0149 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,662,414 99.9851 15,000 0.0149 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,662,414 99.9851 15,000 0.0149 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,662,414 99.9851 15,000 0.0149 0 0.0000
5、议案名称：《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,671,814 99.9944 5,600 0.0056 0 0.0000
6、议案名称：《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,662,414 99.9851 15,000 0.0149 0 0.0000
7.01议案名称：关于预计公司2018年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联
交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,646,614 99.9694 15,000 0.0148 15,800 0.0158
7.02议案名称：关于预计公司2018年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联
交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,646,614 99.9694 15,000 0.0148 15,800 0.0158
7.03议案名称：关于预计公司2018年度与郴州郴电科技有限公司的日常关联交
易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,646,614 99.9694 15,000 0.0148 15,800 0.0158
8、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,662,414 99.9851 15,000 0.0149 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2018年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,662,414 99.9851 15,000 0.0149 0 0.0000
10、 议案名称：《独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,662,414 99.9851 15,000 0.0149 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《公司2017年度董 16,804,391 99.9108 15,000 0.0892 0 0.0000
事会工作报告》
2 《公司2017年度监 16,804,391 99.9108 15,000 0.0892 0 0.0000
事会工作报告》
3 《公司2017年年度 16,804,391 99.9108 15,000 0.0892 0 0.0000
报告及摘要》
4 《公司2017年度财 16,804,391 99.9108 15,000 0.0892 0 0.0000
务决算报告》
5 《关于2017年度资 16,813,791 99.9667 5,600 0.0333 0 0.0000
本公积转增股本及
利润分配预案》
6 《公司2017年度募 16,804,391 99.9108 15,000 0.0892 0 0.0000
集资金存放与实际
使用
