600968 沪市 海油发展

证券代码：600968          证券简称：海油发展          公告编号：2023-024
            中海油能源发展股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况

  中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日以电
子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。2023年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

  本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员、相
关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

  1.审议通过《关于提名周天育先生为董事候选人的议案》

  表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  此议案尚需提交至股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

  2.审议通过《关于提名杜向东先生为董事候选人的议案》


  表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  此议案尚需提交至股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

  3.审议通过《关于聘任周天育先生为公司总经理的议案》

  表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

  特此公告。

                                    中海油能源发展股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 27 日